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[单项选择]各类（）违反《国际收支统计申报办法》的，国家外汇管理局或其分支局可以根据情节给予警告、通报批评、罚款或者吊销经营外汇业务许可证。
A. 外资机构
B. 非金融机构
C. 申报主体
D. 金融机构
[简答题]对违反国际收支统计间接申报有关规定的，国家外汇管理局可依据什么法规进行处罚？
[单项选择]国家外汇管理局及其分支局是负责国际收支统计的（）
A. 具体部门
B. 管理部门
C. 监督部门
D. 核对部门
[单项选择]国际收支统计监测系统：是指国家外汇管理局开发的，用于国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括（）、外汇局版和网上申报系统。
A. 银行版
B. 电子版
C. 数字版
[多项选择]根据《国家外汇管理局关于明确和调整国际收支申报有关事项的通知》（汇发【201134号），国际收支统计间接申报范围包括（）。
A. 境内居民机构通过境内银行与境内非居民发生的外汇收付款
B. 境内居民机构通过境内银行与境内非居民发生的人民币收付款
C. 境内居民个人通过境内银行与境内非居民发生的外汇收付款
D. 境内居民个人通过境内银行与境内非居民机构发生的人民币收付款
E. 境内居民个人通过境内银行与境内菲居民个人之间发生的人民币收付款
[单项选择]国际收支网上申报系统，是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，不包括（）。
A. 银行版网上申报系统
B. 外汇局版网上申报系统
C. 企业版网上申报系统
D. 外汇收支申报系统。
[单项选择]国家外汇管理局按照（）规定的程序，负责组织实施国际收支统计申报，并进行监督、检查；统计、汇总并公布国际收支状况和国际投资状况；制定、修改本办法的实施细则；制发国际收支统计申报单及报表。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国审计法》
C. 《中华人民共和国统计法》
D. 《中华人民共和国国家外汇管理条例》
[单项选择]国家外汇管理局或其分支局可以就国际收支情况进行（）或者普查。
A. 现场核查
B. 抽样调查
C. 非现场核查
D. 全面调查
[填空题]国家外汇管理局公布的2014年第一季度我国国际收支平衡表显示，一季度我国经常项目顺差431亿元，资本和金融项目顺差5749亿元，继续保持“（）”格局。
[单项选择]违反本办法规定，由（）以上人口和计划生育行政部门责令改正，给予警告或者通报批评。
A. 县级
B. 市级
C. 省级
D. 国家
[单项选择]医疗机构违反规定，有（）情形的，由县级以上人民政府卫生行政部门责令改正，通报批评，给予警告。
A. 未依法履行传染病监测职责的
B. 未主动收集传染病疫情信息的
C. 对传染病疫情信息末及时进行分析、调查、核实的
D. 未按照规定报告传染病疫情的
[单项选择]下列属于“违反会计管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 主观故意填制虚假会计凭证记账或进行虚假会计交易录入的
B. 未经批准擅自使用手工事项调整利息和手续费收入支出、减值损失科目的
C. 发现1000元以上账款不符，不查明原因，或者不报告，私自藏匿长款、隐瞒短款的
D. 伪造、擅自销毁会计凭证、账册、报表、数据的
[单项选择]下列属于“违反档案管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 未按规定保管、借阅、销毁档案的
B. 故意损毁或因重大过失遗失档案的
C. 伪造、变造、偷换、隐匿重要档案材料的
D. 擅自将档案出卖、赠与或转让他人的
[单项选择]下列不属于违反信贷业务营销和受理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分的情形是（）.
A. 协助客户进行虚假性陈述，规避我行重要授信条件申请业务的
B. 受理不具备借款主体资格的客户申请，或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的
C. 采取向管户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假处息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的
D. 在未经贷款审批的情况下，以签署合同等形式向借款人承诺贷款，或承诺额度期限利率还款方式，提保方式等贷款合同要素的。
[单项选择]下列不属于“违反信贷业务调查规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）.
A. 未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的
B. 明知客户不符合授信条件，仍协助客户采用变通或其他方式，规避法律法规及我行业务规章制度的
C. 未作详细调查说明的
D. 未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
[单项选择]下列属于“违反支付结算管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 代单位客户购买支票、电汇凭证、Uｋｅｙ、支付密码器以及
B. 未按客户真实印章进行印鉴卡建档的保管银行卡的
C. 擅自办理入账、提出交换、电子汇划的
D. 代单位客户签名以及设置、重置密码的"
[单项选择]下列属于“违反信贷业务营销和受理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 协助客户惊醒虚假性陈述，规避我行重要授信条件申请业务的
B. 受理不具备借款主体资格的客户申请，或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的
C. 采取向客户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假信息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的
D. 在未经贷款审批的情况下，以签署合同等形式向借款人承诺贷款，或承诺额度、期限、利率、还款方式、担保方式等贷款合同要素的
