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[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展黄金市场业务，应当向中国人民银行备案，并定期报告相关业务开展情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款中间机构的银行业金融机构应当在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的( )。
A. 管理办法
B. 操作手册
C. 洗钱和恐怖融资风险评估报告
D. 风控措施
[判断题]银行业金融机构应当定期总结本机构银行业消费者权益保护工作的开展情况，将工作计划及工作开展情况按照监管职责划分报送银保监会及其派出机构。同时，应当通过适当方式，将银行业消费者权益保护工作开展情况定期向社会披露。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时,无须对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当积极主动开展银行业（ ）活动，通过提升公众的金融意识和金融素质，主动预防和化解潜在矛盾。
A.金融知识普及教育
B.金融知识宣传教育
C.教育
D.案件警示
[判断题]根据《银行业金融机构全面风险管理指引》,银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任;风险管理条线承担制定政策和流程,监测和管理风险的责任;内审部门承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当积极主动开展银行业金融知识宣传教育活动，通过提升公众的（ ），主动预防和化解潜在矛盾。
A.金融意识
B.金融需求
C.金融素质
D.金融能力
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当积极主动开展银行业金融知识宣传教育活动，通过提升公众的（），主动预防和化解潜在矛盾。
A.金融意识
B.维权意识
C.维权能力
D.金融素质
[单选题]银行业金融机构从业人员应当( )反映银行业金融机构业务信息。( )
A.依法
B.客观
C.真实
D.以上都包括
[判断题]银行业金融机构与金融机构开展业务合作时,应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责,承担相应的法律义务,相互间提供必要的协助,采取有效的风险管控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员应当依法、客观、真实反映银行业金融机构业务信息。
A.正确
B.错误
