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[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份识别资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱三项核心义务为客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，客户身份识别处于基础地位。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.保存
B.销毁
C.保密
D.封存
[多选题]金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）
A.建立反洗钱外部公示制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括：()
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录义务
E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
[多选题]建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构应履行的反洗钱义务,具体要求是（ ）
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
