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[判断题]当发现不法分子假冒公检法等有权机关人员或有价单证所有人进行诈骗时，柜面营业员应先要求对方提供有效身份证件，利用身份核查系统辨别真伪，必要时可与公安部门及单证所有人联系核实，复印保存作为证据。
A.正确
B.错误
[多选题]当发现不法分子假冒公检法等（）机关人员或（）所有人进行诈骗时，柜面营业员应先要求对方提供（），利用身份核查系统辨别真伪，必要时可与公安部门及单证所有人联系核实，复印保存作为证据。
A.有权
B.有价单证
C.有效身份证件
D.核查
[单选题]营业网点发生诈骗时，当发现不法分子假冒公检法等有权机关人员或有价单证所有人进行诈骗时，柜面营业员应先要求对方提供（），利用身份核查系统辨别真伪，必要时可与公安部门及单证所有人联系核实，复印保存作为证据。
A.有效身份证件
B.证明
C.护照
D.介绍信
[单选题]公检法之间的电话能否转接?
A.能,他们电话是互通的
B.能,但程序繁琐
C.不能,公检法机关不能内部转接电话
[多选题]公检法等有权部门可以（ ）视频资料。
A.查询
B.调阅
C.复制
D.以上均不是
[单选题]公检法等有权部门因公提出调阅、复制视频监控资料要求的，应出具（ ）
A.介绍信和工作证
B.身份证
C.介绍信
D.工作证
[判断题]公检法税务海关等有权部门可查询、调阅、复制视频资料。
A.正确
B.错误
[多选题]营业室主任应协助公检法等有权机构进行如下处理( )。
A.查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
[判断题]公检法进行单位结算账户续冻处理时，柜台操作应先解冻再冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]公检法税务系统办理案件或特殊情况需要查阅会计档案的，相关办案人员须同时出示（ ）级以上有权机关开具的查询通知书和本人工作证或执行公务证。
A.乡（镇）
B.县（团）
C.市（区）
D.省
[单选题]对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。
C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案。
[判断题]根据《关于不良贷款诉讼时效的法律指导意见》规定，债务人涉嫌违法犯罪，农商银行向公检法报案或控告的，诉讼时效中断。刑事案件审理完毕刑事判决文书生效之日起，诉讼时效期间重新计算。
A.正确
B.错误
[单选题]公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院,人民法院签发的( )
A.《介绍信》
B.《办案协查函》
C.《协助查询存款通知书》
D.《查询令》
