更多"[判断题]银行应当建立客户联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系"的相关试题:
[判断题]银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，无需联系相关当事人进行确认。
A.正确
B.错误
[判断题]关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系 ，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于联系电话号码与身份证件号码对应关系的表述正确是（）
A.银行应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查治理，联系相关当事人进行确认
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C.对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话
D.对无法证明多人使用同一联系电话合理性的，银行应暂停账户非柜面业务
[多选题]严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,以下说法正确的是( )。
A.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。
C.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。
D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
[多选题]存管银行应建立客户签约（ ）之间的一一对应关系。
A.结算账户
B.过渡账户
C.建立客户
D.客户在证券公司的证券资金账户
[判断题]建立对私客户信息时，客户姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、性别、国籍、地址、电话号码8项内容为必输项
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理现金方式普通汇款和次日汇款时，必须登记汇款人姓名、证件类型、证件号码和联系电话。
A.正确
B.错误
[判断题]建立对公客户信息时，机构类型、证件类型、证件号码、证件起始日期、证件到期日期、客户名称、同业客户时是否境内金融机构、法人代表名称、法人代表证件类型、法人代表证件号码、法人代表证件有效期、所属行业、企业登记注册类型13项内容为必输项。
A.正确
B.错误
[判断题]建立客户信息时，如果证件种类为“户口簿”的，证件号码应录入户口薄号码。
A.正确
B.错误
[单选题]若新建客户名称、证件号码，或证件类型、证件号码，与存量客户信息相同，则判定为（ ）
A.名单客户
B.可疑客户
C.疑似客户
D.同一客户
[判断题].Java类与表之间只能是一一对应的关系。Java类与表之间只能是一一对应的关系。
A.正确
B.错误
[判断题]参数管理平台机构与业务运营响应平台机构应建立一一对应关系 ，由总行和一级分行分级维护。
A.正确
B.错误
[单选题]企业信息联网核查系统依次核查手机号码、身份证件类型、身份证件号码、( )的一致性,当某一要素核查不一致时停止对后续要素核查,并返回相应核查结果。
A.地址
B.手机入网时间
C.手机运营商
D.姓名
[多选题] 银行应当建立() 制度。
A.安全教育培训
B.值班巡查
C.重要部位安全管理
D.隐患排查整改、消防安全管理、案件报告
