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[多选题]办理汇出汇款业务前，应审核汇款人住所信息是否登记完整，对公客户审核（），对私客户审核（）。汇款人住所信息登记不完整的，不能办理汇出汇款业务。
A.办公地址；
B.注册地址 ；
C.联系地址；
D.经常居住地址
[单选题]银行为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口保理等出口贸易融资业务时，下列操作错误的是（ ）。
A. 放款时融资款进入待核查账户
B. 银行端进行电子数据核查
C. 按境外回总额录入本次核注金额
D. 按境外回款总额录入本次核注币种
[多选题]C银行办理本笔业务时，应审核（ .（多选.
A. 合同、发票
B. 企业购付汇资金来源的合理性
C. 企业进口商品使用或销售情况
D. 持续跟踪是否按时报关
[判断题]柜员在办理外汇汇款业务前，应审核现钞汇款金额是否超过5万。
A.正确
B.错误
[多选题]银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时，应审核外债提前还本付息是否合理。（ ）
A.原则上要求经外汇局登记的外债合同有提前还款的条款
B.债权人、客户均同意提前还款
C.由银行提出申请，方能办理提前还款
D.外债合同没有提前还款条款的，不得提前还款
[单选题]承兑保证金账户财富管理，客户申请增加或变更类业务时，柜员应审核《中国光大银行承兑保证金账户财富管理协议》（以下简称“管理协议”）、要素填写齐全准确、未涂改，甲方（客户）、乙方（我行）均已加盖公章并由法定代表人或授权代理人签章，甲方公章与管理协议中的“承兑申请人”名称一致，如为授权代理人还应出具法定代表人的授权书。（ ）已在管理协议上签署审批同意。
A.分行公司业务管理部
B.分行计划财务部
C.分行运管部
D.经营部门
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充( )。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]办理大额贷记支付业务时，结算业务凭证回单只能作为付款行受理汇款的（ ），不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。
A.证据
B.依据
C.条件
D.证明
[判断题]银行为B类企业办理货物贸易项下付汇，根据展业原则自主决定审核材料。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]办理外汇汇款业务时，应提供哪些单据
A.（）A
B.境外汇款申请书B
C.海外电汇业务注意事项C
D.风险提示单D
E.收费单
[多选题]办理外汇汇款业务时，应对以下哪些要素进行审核
A.（）A
B.汇款金额B
C.收款人或收款行所在地C
D.收款账户D
E.收款人名称
[多选题]办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是
A.（）A
B.审核现钞汇款金额是否超过5万B
C.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户C
D.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语D
E.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）
[多选题]对支付审核内容中的纸质借据，应审核借据要素的哪些方面纸质借据，应审核借据要素的哪些方面：（ ）
A.完整性
B.准确性
C.清晰性
D.真实性
[单选题]在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须（）到网点办理委托收汇。A
A.本人有效身份证件B
B.委托人有效身份证件C
C.委托收汇申请书D
D.本人及委托人身份证件
[单选题]关于审核发票，应审核包括商业发票、形式发票，审核发票的各项要素，至少应包含金额（ ）、日期（一般晚于合同日期早于付汇日期）、收付款人信息。
A. 一般大于或等于付汇金额
B. 等于付汇金额
C. 大于付汇金额
D. 等于或小于付汇金额
[判断题]如客户办理现金存取款、信用卡还款、现金汇款、现金本|汇票兑付、使馆代缴费业务等零售业务时，如业务经办人仅持有本人身份证件，则应属于一次性金融服务
A.正确
B.错误
[单选题]受理跨行汇款业务时，如客户存在普通、次日到账需求意愿的情况时，应使用（）交易选择对应的方式办理。
A.720203个人大额往账支付
B.720201单位大额往账支付
C.720004智能路由付款
D.720202单位小额往账普通贷记
[单选题]手机银行客户在办理对外转账汇款、手机充值等业务时使用的密码是（ ）。
A. 交易密码
B. 登录密码
C. 开机密码
D. 修改密码
