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[单选题]第八条同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当（）
A.向公安部门报告
B.向人民银行报告
C.向省联社报告
D.重新进行联网核查
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]各营业网点受理网上银行、手机银行业务时，严格审查客户身份证件，核实客户身份的真实性和有效性，严禁客户以（ ）、（ ）、（ ）或（ ）办理相关业务。
A.匿名
B.错名
C.假名
D.冒用他人名义
[单选题]各营业网点在办理下述银行业务时，不需联网核查的是：（ ）
A.账户信息查询
B.满页换折
C.信用卡挂失
D.公积金贷款
[多选题]根据《江苏江南农村商业银行股份有限公司代理保险业务管理办法》要求，客户办理银行业务时，应尊重客户的自主选择权不得（ ）。
A.不得搭售、捆绑和强制推销任何形式的保险产品
B.不得代为宣传保险公司及其保险产品的特色和风险特性
C.不得代保险公司发放任何实物奖品
D.不得与保险公司联合开展任何形式的营销活动
[单选题]客户在网点申请开通个人网上银行、个人手机银行业务时，如客户设定交易限额超出人民币（）万元限额的，还需提交《自愿承担个人网银业务、手机银行大额交易限额风险声明书》。
A.50
B.100
C.500
D.1000
[单选题]在原企业网上银行CIF系统中注册的存量客户，到网点办理企业网上银行业务时，必须先进行（）操作，然后才能办理其它有关业务。
A.存量客户关联
B.升级
C.注册账户
D.维护渠道
[多选题]银行机构在办理下述（）人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立、变更单位银行结算账户
C.票据结算业务
D.银行卡结算业务
E.汇兑
[简答题]银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
[多选题]前台柜员受理开通电话银行业务时要求个人客户提供以下哪些资料?(2分)
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.本人有效身份证件及复印件
D.本人名下在农信社开立的账户(存折、卡或存单)
E.授权委托书
[单选题]对于同一自然人在同一营业机构开户累计（）户以上的，营业机构应将相关账户作为监测重点，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，要按规定进行可疑交易报告。
A.5
B.20
C.10
D.15
[多选题]22. 在办理以下（ ）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的身份证，则应进行联网核查。
A.建立客户信息或修改重要客户信息（包括变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、法定代表人或负责人、授权代理人等）
B. 开立或变更单位银行结算账户
C.开立个人银行结算账户（包括开立信用卡账户、理财账户、基金账户、代发工资账户等）
D.开立个人储蓄账户（对于使用一本通的个人存款账户，只需在开立一本通账户时进行联网核查）等
[单选题]农商银行对相关个人的公民身份信息进行联网核查时，单笔精确查询方式应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统，一次只能提交（）人。
A.1
B.2
C.3
D.5
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]同一营业机构负责人和会计主管在轮岗时可同时同向进行
A.正确
B.错误
