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[判断题]拒贷客户的档案材料中应至少包括申请书、授权书原件、授权人身份证复印件、个人信用报告件。
A.正确
B.错误
[多选题]（）领取印章，必须由该部门主要负责人凭身份证和身份证复印件进行领取，身份证复印件留底备查。
A.分支机构内设部门
B.营业部
C.二级网点
D.总行各部室
[单选题]代理行在对法定代表人或单位负责人身份证件原件进行代理见证，并至迟于（）使用身份证复印件通过身份联网核查系统对证件信息进行核对。
A.当日营业终了
B.次日上午
C.下一工作日
D.次日
[单选题]银行卡消费者提供个人身份证件复印件申办信用卡时，建议在复印件上注明( )，以防止身份证件复印件被人冒用申领信用卡后诈骗。
A.仅供申办××信用卡用
B. 姓名
C.身份证号
D.通讯地址
[判断题]存款人不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户。
A.正确
B.错误
[单选题]复印的身份证的时候，需要在身份证复印件上注明____。
A.手机号码
B.复印日期
C.证件用途
D.经办人姓名
[判断题]提供个人身份证件复印件申办信用卡时，应在复印件上注明“仅供申办× ×信用卡用”，以防止身份证件复印件被人冒用申领信用卡后诈骗。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已经扫描身份证件影像的业务，无需再留存身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]网点为单位提供上门服务批量开卡的，银行工作人员应审核客户身份证复印件，并在复印件上签署“与原件核对一致”的字样，加盖经办人名章。
A.正确
B.错误
[多选题] 申请查询本人的信用报告，需提供本人有效身份证件的原件及复印件，请问以下哪些属于有效身份证件（ ）
A.身份证
B.单位介绍信
C.驾驶证
D.户口簿
E.军官证
F.港澳台通行证
[单选题]经查实，某金融机构发现假人民币而未收缴，按照规定，中国人民银行可对该金融机构处以_______。
A.1000元以下罚款
B.1000元以上5万元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
[多选题]李某由于身份证件遗失，于是持本人身份证复印件和机动车驾驶证件前往期货公司进行开户，面对这种情况，期货公司做法错误的是（ ）。
A.期货公司应当先为李某开户
B.期货公司应当不予为其开户
C.期货公司可以允许李某持其亲属身份证原件进行开户
D.若李某所持证件信息一致，期货公司可以为其开户
[判断题]互联网查询个人信用报告有信用卡验证、问题验证、U盾验证等身份验证方式。
A.正确
B.错误
[判断题]收集的客户身份证复印件，应当按照业务办理需要进行收集归档。多余的复印件可以随意放置在办公桌面。
A.正确
B.错误
[判断题]灰卡解灰和密码重置都不需要核对身份信息并留存身份证复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。
A.正确
B.错误
