[多选题]大额存单（）应遵循相关业务操作流程规定，各相关部门应遵守监管及反洗钱制度管理要求，按照各自职责落实反洗钱各项管理制度。
A.发行
B.提前支取
C.赎回
D.转让
E.质押

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[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账

[判断题]反洗钱大额交易补录工作已纳入营业结束申请检查事项清单，当日待补录的业务必须当日营业结束前完成，未完成补录的业务后续无法再补录。
A.正确
B.错误

[单选题]经市场利率定价自律机制评估符合发行大额存单业务规定的发行人发行大额存单，应当于每年首期大额存单发行前，向（）备案年度发行计划。
A..银行业协会
B.全国银行间同业拆借中心
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会

[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账

[判断题]办理大额存单业务应在我行开立借记卡，借记卡下设置单独个人大额存单账户，与所认购的个人大额存单逐笔一一对应，不允许一个大额存单账户同时对应多笔大额存单。
A.正确
B.错误

[判断题]分行在办理大额存单业务时，客户经理应对投资人购买大额存单的真实意愿进行审核，避免引发监管风险及资金风险（并非要求办理大额存单销售业务时逐笔出具尽职调查意见书）。
A.正确
B.错误

[单选题]单位客户可通过（）办理大额存单转让业务。
A.本行柜面
B.电子渠道
C.本行柜面或电子渠道

[单选题]分行在办理大额存单业务时，（）应开展尽职调查，加强客户交易的合规性控制，防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违
A.会计经理
B.客户经理
C.会计主管
D.分管行领导

[单选题]分行在办理大额存单业务时，（）应开展尽职调查，加强客户交易的合规性控制，防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违法活动
A.会计经理
B.客户经理
C.会计主管
D.分管行领导

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