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[单选题]下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（）
A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
[单选题]关于金融机构协助执法机关查询、冻结、扣划存款工作,说法错误的是 。
A.金融机构应当如实提供必要的查询资
料,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件
B.办理协助查询业务时,经办人员应当核
实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书
C.商业银行有权拒绝任何单位或个人查
询
D.金融机构协助复制有关资料等支付了
成本费用的,可以按照相关规定收取工本费
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.金融机构应建立良好的公司治理结构
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）( )
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多选题]以下关于银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查说法正确的是（）：
A.设立法人机构的银行应以法人为单位、外国银行分行以管理行为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息。
B.实施金融账户涉税信息自动交换标准的税收居民国（地区），以人民银行网站最新公布的名单为准。
C.所称同一账户，是指同一账户持有人的账户
D.账户持有人在2017年6月30日（含）前已撤销其在银行的全部账户，但在2017年7月1日（含）后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户
[多选题]关于银行业金融机构发放搭桥贷款，以下说法正确的有：( )
A.禁止向项目发起人或股东发放的项目资本金搭桥贷款
B.禁止以企业应收财政资金或补助为由，向借款人发放财政性质资金（包括发展改革委安排的中央预算内投资资金）的搭桥贷款
C.禁止为企业发行债券、短期融资券、中期票据、发行股票（含定向增发和私募）以及股权转让等提供搭桥贷款
D.禁止在借款人取得项目核准手续前，以提供流动资金贷款、项目前期贷款以及搭桥贷款的名义直接或变相向项目业主、项目发起人以及股东发放贷款用于固定资产项目建设
E.不得接受借款人以约定的融资协议为搭桥贷款提供质押
[单选题] 关于擅自设立金融机构罪，下列表述是错误的是（ ）。
A.本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和金融秩序
B.本罪在客观方面表现为行为人未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构
C.本罪的犯罪主体是一般主体，自然人和单位都能构成本罪，但外国人除外
D.本罪在主观方面只能是故意
[多选题]关于银行业金融机构反假货币联络机制,下列说法正确的有 。
A.是我国反假货币工作的最高组织形式
B.在国务院反假货币工作联席会议指导下开展工作。
C.是国务院反假货币工作联席会议机制的重要补充
D.为银行业金融机构提供了反假货币交流的平台
[多选题] 关于银行业金融机构收缴假币的程序,以下说法正确的是()。
A.假币收缴必须当面办理;
B.收缴假币必须向持有人出具《假币没收收据》;
C.收缴假币时,应向持有人告知有关权利;
D.假币可以退换给持有人。
[多选题] 关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是()。
A.双人收缴;
B.当面收缴;
C.在假币上加盖假币印章;
D.用专用封袋封装。
[多选题] 关于银行业金融机构收缴假人民币纸币的程序,以下说法正确的是()。
A.双人收缴;
B.当面收缴;
C.在假币上加盖假币印章;
D.用专用封袋封装。
