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[判断题]银行办理境外直接投资购付汇业务时，不得为境内企业办理境外直接投资资金汇出的提前购付汇业务，而应在境内企业境外投资项目具有真实、合规、明确的实际资金支付需要时，方可为其办理购汇汇出境外直接投资资金手续，并直接向其指定的收款人进行支付。
A.正确
B.错误
[单选题]境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入业务时,应当向银行提交国家有关部门的批准或备案文件等有关材料。银行应当进行认真审核,可以登入()查询有关信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币跨境信息管理系统
C.人民币跨境收支信息管理系统
D.人民币跨境收入信息管理系统
[多选题]境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务时,以下()人民币资金可用于境内再投资。
A.人民币前期费用资金
B.通过利润分配获得的
C.通过清算、减资获得的
D.通过股权转让、先行回收投资获得的
E.通过向境内企业或个人募集获得的
F.通过境内投资股市或房市获得的
[简答题]外商投资企业办理境外人民币借款结算业务时，境内结算银行需审核哪些材料？
[单选题]银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和,( )境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额。
A.不得超过
B.提供相关资料可以超过
C.经境外确认可以超过
D.经客户双方确认可以超过
[判断题]银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和,不得超过境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额,如确因境外并购等业务需要,应当向所在地外汇局说明并提交相关证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构直接投资、境外上市、境外资金运用等业务涉及外汇账户开立、变更、使用和关闭的，按照资本项目有关外汇账户 的规定办理。
A.正确
B.错误
[简答题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时，按规定应如何履行反洗钱义务？
[判断题]外商直接投资项下涉及境外投资者汇入人民币保证金以及根据国家相关规定需由境内第三方机构接收人民交易价款的业务活动,不管交易是否成功,境外投资者汇入的人民币保证金应原路汇回。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为企业办理境外直接投资资金汇出业务时，除了需要审核“业务登记凭证”、“资本项目信息系统银行端打印的对外义务出资额度控制信息表”外，还需要审核（）。
A.境内企业的营业执照
B.境外企业章程
C.境外企业的注册文件
D.资金来源和境外资金用途的真实性证明材料
[判断题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，外汇局办理应急业务时，对凭《登记表》办理的业务，应认真审核企业提交的交易单证，待系统恢复正常后签发纸质《登记表》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，外汇局办理应急业务时，下列做法错误的是：
A.对于名录登记、名录变更业务，应按法规要求审核并留存相关纸质资料，待系统恢复正常后进行补登记或补变更；
B.对于《登记表》业务，应认真审核企业提交的交易单证，并向其签发纸质《登记表》
C.对于《登记表》业务，应按法规要求审核并留存相关纸质资料，待系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间，外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告，并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
[多选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，外汇局办理应急业务时，下列做法正确的是：
A.对于名录登记业务，应按有关规定审核相关材料，待货贸系统恢复正常后进行补登记。
B.对凭《登记表》办理的业务，应认真审核企业提交的交易单证，并向其签发纸质《登记表》。
C.对凭《登记表》办理的业务，应按有关规定审核相关材料，待货贸系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间，外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告，并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
[多选题]境外机构在办理跨境人民币业务时可根据业务需要在境内银行开立( )账户。
A.人民币基本存款账户
B.人民币一般存款账户
C.人民币临时存款账户
D.人民币专用存款账户
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反()规定的,只能由人民银行依法进行处罚。
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
