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[多选题] 某企业客户负责人马先生向我行客户经理小杜申请办理网上金融资产池质押融资业务,在客户准入流程中,小杜需要核查客户具备以下条件:( )。
A.依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记
B.在我行及其他金融机构无不良记录
C.在我行开办金融资产池业务并签订服务协议
D.在我行日均金融资产达到20万元以上
[多选题]某企业客户负责人马先生向我行客户经理小杜申请办理网上金融资产池质押融资业务,在客户准入流程中,小杜需要核查客户具备以下条件()。
A.依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记
B.在我行及其他金融机构无不良记录
C.在我行开办金融资产池业务并签订服务协议
D.在我行日均金融资产达到20万元以上
[多选题]客户向我行申请办理进口押汇业务前必须向我行提交的材料包括但不限于
A.A.全额保证金
B.B.进口押汇申请书
C.C.与我行签订进口押汇协议或总协议
D.D.信托收据
[判断题]判断题自贸区分账核算单元外汇客户端交易业务是指符合条件的机构客户或个人客户向我行FTU机构发起申请并达成的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]自贸区分账核算单元外汇客户端交易业务是指符合条件的机构客户或个人客户向我行FTU机构发起申请并达成的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]客户向我行申请贸易融资业务的，应符合外汇管理政策及我行内部规章制度。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户向我行申请打包贷款业务的，应符合外汇管理政策及我行内部规章制度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪个行业的客户不得向我行办理内存FT贷款
A. 贸易
B. 酒店
C. 芯片
[判断题]"询证函可以由公司客户直接向我行发起
A.正确
B.错误
[判断题] 在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房贷款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
