更多"[简答题]保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。"的相关试题:
[简答题]保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（）。
A..牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B..组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C..汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D..其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照()原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总撰写全系统反洗钱自评估报告。
A..风险为本
B..业务为本
C..了解你的客户
D..合规为本
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则。
[单选题]农商银行()负责开展各自条线洗钱风险自评估工作并撰写自评估报告。
A..反洗钱领导小组成员部门
B..反洗钱牵头部门
C..各业务部门
D..合规与风险管理部
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]洗钱风险自评估工作遵循（）原则。
A..风险为本原则
B..全面性原则
C..客观性原则
D..分工协作原则E.保密原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
[单选题]信息安全风险评估是信息安全风险管理工作中的重要环节。在〈关于开展信息安全风险评估工作的意见》(国信办[2006]5号)中,指出了风险评估分为自评估和检查评估两种形式,并对两种工作形式提出了有关工作原则和要求。下面选项中描述错误的是 ( )
A.自评估是由信息系统拥有、运营或使用单位发起的对本单位信息系统进行的风险评估
B.检查评估是指信息系统上级管理部门组织的国家有关职能部门依法开展的风险评估
C.信息安全风险评估应以自评估为主,自评估和检査评估相互结合、互为补充
D.自评估和检査评估是相互排斥的,单位应慎重地从两种工作形式选择一个,并坚持
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
