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[判断题]因尚未领取居民身份证，而凭军人、武装警察身份证件（需同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料）来我行首次开户的，我行应对该类客户进行涉税信息尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]法定不予颁发或者尚未领取居民身份证的人民解放军、人民武装警察官兵及其文职干部和离退休干部，可以使用（ ）
A.军官证、武警警官证
B.军队学员证、士兵证
C.军队文职干部证
D.军队离退休干部证
[多选题]乘机有效身份证件中，军人类证件包括( )等。
A.军官证
B.士兵证
C.武警警官证
D.军队职工证
[判断题]( )按照公安部、民航局有关规定，乘机有效证件可归纳为四大类：居民身份证件、军人类证件、护照类证件和其它可以乘机的有效证件。
A.正确
B.错误
[多选题]乘机有效身份证件中，居民身份证件不包括( )。
A.护照
B.本届全国人大代表证
C.领事官证
D.海员证
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]“通过对旅客身份证件核查，防止旅客用假身份证或冒用他人身份证件乘机，发现和查控通缉犯”是( )的检查权。
A.对乘机旅客身份证件
B.对乘机旅客人身
C.对乘机旅客行李物品
D.对进入候机隔离区的工作人员和机组登机人员证件
[填空题]网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果为 “身份证件号码不存在”、“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或 “反馈照片不相符”情形的，应要求客户出具（ ）、（ ）、（ ）等其他有效证件， 进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
[判断题]处理需要核对客户身份信息的业务时,柜员可自行选择通过身份证鉴别仪鉴别身份证件的真伪或者通过联网核查系统核对客户身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]5.1.金融机构在识别客户身份时如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]经办机构为开户申请人开立个人结算账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。以下哪些属于有效证件（ ）
A.中国居民身份证
B.户口簿（未满十六周岁）
C.港澳居民居住证或港澳居民往来内地通行证
D.台湾居民居住证或台湾居民来往大陆通行证
E.定居国外的中国公民为中国护照
F.外国公民为护照或者外国人永久居留证
[多选题]乘机有效身份证件中，护照类证件包括( )。
A.大陆居民往来台湾通行证
B.外国人居留证
C.外国人出入境证
D.留学生证
[判断题]《铁路安全管理条例》规定，对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人，铁路运输企业不得拒绝其进站乘车。
A.正确
B.错误
