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[多选题]关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法以下说法正确的是：（ ）
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值各项权重均大于0总和等于100。
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项赋值相应越高。
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项金融机构无需赋值。
D.每个金融机构需结合自身情况合理确定个性化的权重赋值。
[多选题]关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
E.针对性原则
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（ ）。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[单选题]关于大额风险暴露，下列说法错误的是（ ）。
A.商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
B.商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。
C.商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。
D.商业银行对单一不合格中央交易对手清算风险暴露不得超过一级资本净额的20%，非清算风险暴露不得超过一级资本净额的25%。
[单选题]下列关于“风险管理”的说法错误的是()。a风险管理的工作重点是放在那些造成重大风险的危险上。b在成熟的安全管理体系中，危险识别应当不断地从各个渠道进行。c只要有风险存在，就必须采取措施。d安全相关事件或安全违规莫名其妙地增加可作为危险识别过程之一。
A.ac
B.bc
C.ab
D.cd
[单选题]下列关于洗钱风险的描述，错误的是（ ）。
A.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险
B.支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高
C.非面对面交易洗钱风险相对较低
[单选题]下列关于信用风险监测的说法，正确的是：（ ）
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对易发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
[单选题]《营销两册》关于风险定级的说法，错误的是：（ ）。
A.依据《云南电网公司营销作业基准风险清单及工作票选用对照表》基准风险等级，结合现场勘察结果确定作业风险等级。
B.现场作业风险等级不得低于基准风险等级。
C.涉及停电、中低压同杆架设、台架及以上位置的营销作业，强制定级为中风险。
D.涉及高处作业，定级至少为可接受风险。
[单选题]下列关于洗钱风险的描述，错误的是（ ）。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险
B.支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高
C.非面对面交易洗钱风险相对较低
[多选题]依据《加强直接作业环节安全管理十条措施》，关于高风险作业规定，说法正确的是（ ）。
A.必须由业主人员进行带班
B.业主管理人员全过程参与施工作业
C.业主管理人员全面掌控现场施工情况
D.业主管理人员及时发现和组织消除事故隐患和险情
[多选题]关于物业服务企业的风险应对，下列说法正确的是( )。
A.早期介入存在项目接管不确定的风险，因此早期介入越晚越好，这样即使不能正式接管项目，因介入晚投入少损失就小
B.前期物业服务企业要严格执行预算管理
C.代收代缴存在风险，因此物业要及时向业主催缴水电费用，必要的情况下可以采取法律途径追讨
D.严格执行装修管理，对违规装修及时制止并书面要求其整改
[单选题]下列关于传输和数据通信设备风险源主要成因说法错误的是（ ）。
A.设备关键板卡故障
B.不按规定程序作业,中断供电、错误配置数据、盲目插拔板卡或更换配线
C.重要业务电路无保护或保护电路路由不合理
D.设备的不稳定因素
