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[单选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映从该银行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币应如何处置( )
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对
[多选题] 市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件;
B.假币实物或《假币收缴凭证》;
C.办理取款业务的证明资料;
D.办理业务的柜员信息。
[多选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带（）等材料，到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件；
B.假币实物或《假币收缴凭证》；
C.办理取款业务的证明资料；
D.办理业务的柜员信息。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后，该行调查人员在该网点展开调查，发现该ATM贴黄标，现场测试为事发ATM机配款的清分机，测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后，调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息，也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是（）。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片；
B.张某可在3个工作日内申请再查询；
C.张某申请再查询，上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作；
D.冠字号码文件（包括原始文件与转换文本）存储在记录网点或集中上级行统一管理，保存时长至少2个月。
[单选题]市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行金融机构A.TM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映从该银行A.TM 取得1 张假币(冠字号码G.B30843021)。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询.该张假币不是银行付出.该张假币应如何处置( )?
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对
[判断题]李女士在ATM机取款发生了吞钞，柜员将钱直接存入该客户的卡内。
A.正确
B.错误
[多选题]10 日,市民张先生在某银行网点 ATM 机存钱时发现, 自己存钱之后,机器 有一项打印冠字号的功能提示。张先生顺手一点,打印出的自动柜员机客户通知 书凭条上有好几排黑色数字。张先生意外发现,这些数字竟然是自己刚存入的 1500 元人民币的冠字号码。张先生不禁疑问“取款时能不能打印这些号码? ” “是不是市区所有网点的 ATM 机都可以打印冠字号? ”。关于冠字号码的回答, 以下选项哪些是正确的( )。
A.不迟于 2013 年底,客户通过取款机办理的取款业务实现冠字号码查询
B.存取款一体机冠字号码查询的实现时间不迟于 2014 年底
C.不迟于 2015 年底,客户的每一笔存款业务,都能实现冠字号码查询
D.客户不可自助查询冠字号码
[多选题]10 日,市民张先生在某银行网点 ATM 机存钱时发现,自己存钱之后,机器有一项打印冠字号的功能提示。张先生顺手一点,打印出的自动柜员机客户通知书凭条上有好几排黑色数字。张先生意外发现,这些数字竟然是自己刚存入的1500 元人民币的冠字号码。张先生不禁疑问“取款时能不能打印这些号码?” “是不是市区所有网点的 ATM 机都可以打印冠字号?”。关于冠字号码的回答,以下选项哪些是正确的( )。
A.不迟于 2013 年底,客户通过取款机办理的取款业务实现冠字号码查询
B.存取款一体机冠字号码查询的实现时间不迟于 2014 年底
C.不迟于 2015 年底,客户的每一笔存款业务,都能实现冠字号码查询
D.客户不可自助查询冠字号码
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
