题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-05 04:12:48

[简答题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。

更多"[简答题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加"的相关试题:

[单选题]依据《企业银行结算账户管理办法》,银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.每月
B.每季度
C.半年
D.每年
[简答题]人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户现场监测机制,探索加强对企业银行结算账户风险监测,识别并妥善处置企业银行结算账户风险。
[简答题]取消企业银行账户许可后,企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。 
[多选题]银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容。
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向开户经办人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
[简答题]银行应当制定企业银行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、内部控制、责任追究等管理制度,并报当地人民银行分支机构核准。 
[简答题]人民银行分支机构应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析,防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户。
[单选题]各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度,各级行至少______对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[多选题]银行应当建立健全以()为导向的企业银行结算账户业务考核机制。
A.账户质量
B.风险防范
C.账户数量
D.风险规避

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码