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[多项选择]对于（）级客户，信用社评定后应及时上报区联社审批。
A. A级
B. BBB级
C. AA级
D. AAA级
[单项选择]损失类单笔金额超过万元（含）自然人贷款，超过万元（含）的企事业法人贷款，必须上报省联社最终认定。（）
A. 300；500
B. 500；1000
C. 100；2000
D. 300；2000
[单项选择]某联社自然人一般农户贷款划分标准正确的是：（）
A. 10万元以内
B. 20万元以内
C. 50万元以内
D. 各网点审批权限内的自然人贷款以及20万元（含）以下的抵、质押自然人贷款
[单项选择]实施股权改造后，农村信用合作联社自然人股东（含职工）人均持股量不得低于（）股，单个自然人持股量不得低于（）股；农村合作银行自然人股东（含职工）人均持股量不得低于（）股，单个自然人持股量不得低于股。
A. 5000；3000；10000；5000
B. 1000；5000；5000；10000
C. 5000；10000；1000；3000
D. 3000；3000；10000；5000
[单项选择]农信银大额汇款（）万元以上的上报县级联社审批。
A. 200万元（不含）
B. 200万元（含）
C. 500万元（不含）
D. 500万元（含）
[单项选择]贷款类别由下级调至上级的，由贷款发放单位提出调整理由并上报联社（）确定分类结果。
A. 信贷经营部门
B. 风险管理部门
C. 稽核部门
D. 财务会计部门
[多项选择]自然人客户信用等级划分正确的有（）。
A. 优秀
B. 较好
C. 正常
D. 一般
E. 较差
[多项选择]自然人客户调查报告的主要内容：（）。
A. 申请人的基本情况
B. 申请信贷业务的用途
C. 担保情况
D. 收入来源和还款来源
[单项选择]联社存放市级联社活期款项和（）联社存入市级联社活期款项。
A. 县级联社
B. 市级联社
[单项选择]入网机构进行重要事项变更时，应当由营业机构上报省联社，通过（）发送正式函件行文报送农信银中心。
A. 营业机构
B. 市办事处
C. 省联社
D. 县级联社
[单项选择]市级联社存放（）联社活期款项和市级联社存入县级联社活期款项.
A. 县级
B. 市级
C. 省级
[多项选择]自然人客户申请办理信贷业务需提供的资料包括（）。
A. 个人身份有效证明
B. 个人及家庭收入证明
C. 个人及家庭资产证明
D. 人民银行颁发的贷款卡
[单项选择]对于（）人以上的群体性事件，两小时之内必须上报当地银监局及省联社理财业务应急领导小组。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]各行社在发现或获取哪些合规风险信息时，应在7个工作日内逐级上报至省联社合规管理部门（）
A. 所在部门和机构发生的重大违规事件。
B. 监管部门发现所在部门或机构存在的合规风险点，或对所在部门或机构发出的风险提示。
C. 内外部稽核审计检查中所发现的合规风险事件等。
D. 各业务条线和人员发现的合规风险隐患。
[单项选择]市级联社存放县级联社活期款项和市级联社存入县级联社活期款项：县级联社代理全市清算模式中，（）资金中心在代理联社开立账户，用于同城票据交换资金的清算。
A. 市
B. 县级
[多项选择]对自然人客户信用等级评定的管理表述正确的为：（）
A. 一般级客户的老客户如有申请新增贷款，可在控制风险的前提下酌量增加
B. 较好级客户应列为重点营销对象
C. 较差级别的存量贷款要尽快采取措施清户
D. 优秀级客户应为重点营销对象
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
