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[单选题] 金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照规定对交易单证的( )及其与外汇收支的( )进行合理审查。
A.真实性 一致性
B.真实性 合理性
C.合法性 合理性
D.合法性 一致性
[单选题]金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当将审查后的交易单证作为业务档案留存()备查
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
[单选题]金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中,发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的,应当及时向()报告
A.人民银行
B.外汇局
C.人民法院
D.公安局
[多选题] 根据外汇管理规定， 以下对金融机构办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是（ ） 。
A. 为企业办理贸易外汇收支业务时必须审核其是否在名录中
B. 按照外汇局分类管理要求， 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C. 不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
D. 按规定审核相关单证后， 应在单证正本上签注收付汇金额、 日期并加盖业务印章， 并留存相关单证正本或复印件备查
[单选题]《服务贸易外汇管理指引实施细则》规定,金融机构办理服务贸易外汇收支,
未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,依据《条例》,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款。
A.10万元以上50万元以下
B. 10万元以上100万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.20万元以上100万元以下
[多选题] 金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，外汇局可视情节对银行进行以下处罚( )。
A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.处30万元以下的罚款
D.情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务
[多选题]金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,外汇局可视情节对银行进行以下处罚()。
A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.处30万元以下的罚款
D.情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务
[判断题]金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，按规定审核相关单证后，应当在单据副本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应完成下列审核流程：（ ）
A.应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态；
B.按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查；
C.按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息；
D.按规定审核企业贸易信贷登记情况。
