更多"将单位的资金以个人名义开立账户存储，违法所得不足5万元的，处5万元以上"的相关试题:
[单项选择]任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
A. 正确
B. 错误
[判断题]对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
[单项选择]国内居民个人将其境外存款汇回境内的以自己名义开立账户，涉外收入（对私）申报的国别应填写为（）；国内居民个人将境内存款汇往境外以自己名义开立账户的对外付款（对私）申报的国别应填写为（）。
A. 汇往境外目的地，境外开立账户地
B. 汇往境外目的地，中国
C. 中国，中国
D. 中国，境外开立账户地
[判断题]境内再投资专用账户应以接收境内外汇再投资或股权转让对价外汇资金的主体名义开立。
[单项选择]外方合作者按规定需以中外合作开采海上或陆上油气田项目名义开立的账户内资金结汇缴纳奔置费的，（）。
A. 经外汇局核准后，到银行办理
B. 在外汇局办理
C. 企业自行办理
D. 由银行直接办理，无需外汇局核准
[判断题]单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。
[单项选择]对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的（）账户为其办理外汇收支业务。
A. 待核查账户
B. 银行零星代客结售汇
C. 资本金帐户
D. 外债专户
[单项选择]为个人客户开立账户，以下不必进行联网核查的是（）。
A. 开立理财账户
B. 开立信用卡账户
C. 在已有的一本通账户内开立定期存款账户
D. 开立定期储蓄存单
[单项选择]存款人需要在异地开立个人银行结算账户，应出具在（）开立账户所需的证明文件。
A. 住所地
B. 经营地
C. 存款地
D. 注册地
[多项选择]存款人应以实名开立个人银行账户（含个人银行结算账户、个人活期储蓄账户、个人定期存款账户、个人通知存款账户等），并对其出具的开户申请资料的（）和（）负责.
A. 真实性
B. 有效性
C. 准确性
D. 完整性
[简答题]存款人的哪些资金能申请开立专用存款账户？
[单项选择]存款人申请开立账户时，应将（）作为开立个人账户的首要证件，以保证开户源头证件的唯一性。
A. 存款人身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 驾驶证
[单项选择]银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、（）、资本项目账户。
A. 待核查账户
B. 外债专户
C. OSA账户
D. 外汇储蓄账户
[单项选择]（）即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务，通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系，履行客户交易结算资金出纳和保管职责。
A. 托收业务
B. 百易安
C. 鑫存管业务
D. 银证通
[单项选择]金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，除向银行出具开立基本存款账户规定的证明文件、基本户开户许可证外还要提供（）。
A. 上级机构同意开户的文件
B. 单位开立专户的证明
C. 双方签署的资金存放协议
D. 人民银行同意开户的文件
[单项选择]个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经（）核准。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 外汇局
D. 出入境管理局
[单项选择]证券交易结算资金，应开立（）存款账户。
A. 专用
B. 一般
C. 基本
D. 临时
[判断题]自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，但不可以将已开立的储蓄账户申请为个人银行结算账户.
[单项选择]假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。
A. 路支行行长
B. 分行行长室
C. 总行行长室
D. 会计主管
