[多选题]以下哪些情况需要向当地人行报备（）
A.金融机构负责人变更
B.反洗钱小组成员离职
C.金融机构反洗钱制度更新
D.金融机构客户发生可疑交易且排除可疑

更多"[多选题]以下哪些情况需要向当地人行报备（）"的相关试题:

[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑业务
D.已撤销的现金汇款业务

[多选题]支付系统往账，出现以下哪些情况需后续处理（）
A.待复核
B.滞留
C.待修改
D.待授权

[多选题]以下哪些情况需补收线网最高票价才可出站（）。
A.使用过期单程票、应急票乘车
B.使用“黑名单”的票卡乘车
C.储值卡余额不足不愿加值继续乘车
D.乘客无票乘车、并闸出站、持无效票/证

[多选题]柜员办理汇兑业务，以下哪些情况需05级柜员授权。( )
A.日累计金额达到5万元
B.付款账号为内部账
C.手续费金额修改
D.关键域重复

[多选题]下面哪些项目需向人民银行报备（）。
A.征信合规管理制度
B.风险监测和报告制度
C.责任追究制度
D.自查自纠制度

我来回答:

提交