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[判断题] 公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款情况的,各银行业金融机构应当予以协助。( )
A.正确
B.错误
[判断题]公证费是指农村合作金融机构在办理业务过程中,需要向公证机关办理公证所支付的费用。(1级)
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在办理证券业务过程中，不得有下列（ ）行为。
A.利用内幕消息、非法交易等手段获取不正当利益
B.通过恶意压低承销费用竞争客户，扰乱正常的市场
C.在债券投资、交易过程中，制造、散布虚假信息误导市场成员和客户
D.通过恶意压低承销费用竞争客户、扰乱正常的市场价格秩序
E.在债券投标过程中，恶意压低投标价格、影响中标票面利率
[多选题]金融机构办理现金收付业务过程中准确鉴别货币真伪的意义有哪些?( )
A.维护公众利益的需要
B.避免损害取款人利益
C.是准确办理现金收付业务的前提
D.避免给金融机构自身造成信誉风险
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物 上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[判断题]经公证机构确认身份的继承人,查询作为被继承人的存款人在银行存款信息的,应提供人民法院出具的“存款查询函”和继承人有效身份证件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[单选题]金融机构办理现金收付业务过程中准确鉴别货币真伪的意义不含以下哪一项?( )
A.维护公众利益的需要
B.避免给金融机构自身造成经济损失
C.避免造成取款人经济损失
D.给金融机构自身造成信誉风险
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3 个工作日内
C.当月末
D.7 个工作日内
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（）将假币实物上缴到人民银行。
A.A：当天
B.B：3个工作日内
C.C：当月末
D.D：7个工作日内
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[多选题]已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料：（ ）
A.A.死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料
B.B.指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱
C.C.提取申请人的有效身份证件
D.D.提取申请人亲笔签名的承诺书
[判断题]没收是指金融机构在办理现金业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某金融机构在收缴假人民币的过程中,持有人不配合金融机构收缴,严重影响了金融秩序,但该金融机构并未报告人民银行和公安机关,按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行对该金融机构给予警告、罚款,处以________元的罚款。
A.一千以上,五千以下
B.一千以下
C.一千以上,五万以下
D.一万以上,五万以下
