更多"风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查"的相关试题:
[单项选择]风险经理在检查客户资料时，对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的（）。
A. 审批资料
B. 联网核查资料
C. 授权委托书
D. 公安部门的证明
[多项选择]在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A. 居民户口簿
B. 机动驾驶证
C. 护照
D. 户籍所在地公安机关出具的回执
[判断题]在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。
[多项选择]若人行核查系统返回核查结果一致但无照片，或有照片但照片不符，或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的，可要求客户出示（）进行辅助验证。
A. 居民户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 社会保障卡
E. 居住证
F. 对二代身份证，可使用二代身份证阅读器鉴别
[单项选择]个人客户借记卡证件种类为身份证，号码为18位身份证号，基金业务系统中客户信息证件种类为临时身份证，号码为18位身份证号，正确的处理方式为（）。
A. 1696账户重归
B. 50400签约信息修改
C. 50400更换结算账户
D. 50400客户重要信息同步
[填空题]进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。
[单项选择]营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
A. 不得随意拒绝为客户办理业务
B. 应拒绝为客户办理业务
C. 应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
D. 让客户提供担保人
[单项选择]客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人（）公安机关进行核实。
A. 暂住户口所在地
B. 工作所在地
C. 常住户口所在地
D. 居委会所在地
[单项选择]联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。
A. 人行核查系统
B. ABIS系统联网核查交易
C. 运营档案管理系统
D. BoEing系统
[判断题]新入网客户必须持居民身份证，并留存身份证复印件，营业员对身份证进行审核。
[单项选择]对于高校在读学生，当身份证联网核查结果不一致且无法判别其身份证真伪时，营业机构可要求其出示本人（）核对。
A. 社保卡
B. 学生证
C. 学生社团证明
D. 兼职单位工作证
[多项选择]客户身份证号重复，且两方客户身份证核查均正确。以下流程正确的是（）.
A. 辨别哪个客户证件尚未换成第二代身份证
B. 将没有更换二代身份证客户的证件类型设成“其它”证件类型
C. 为身份证核查正确的客户办理业务
D. 通知没有更换二代身份证的客户尽快到公安机关换证
[多项选择]客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正确的是（）.
A. 将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型
B. 将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级
C. 在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项
D. 电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实
[填空题]移动后付费客户，同一客户名称、身份证件号码（身份证关联15和18位身份证号）下全国范围内最多只可办理（）3G后付费号码（包括3G后付费手机及后付费无线上网卡产品），手机号码状态为在网。
[多项选择]个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）
A. 港澳居民往来内地通行证
B. 台湾居民往来大陆通行证
C. 外国护照
D. 回乡证
[单项选择]为单位客户办理账户开户业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。
A. 拒绝办理
B. 暂停办理
C. 继续办理
D. 暂停办理进一步核实身份
[单项选择]为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。
A. 拒绝办理
B. 暂停办理
C. 继续办理
D. 暂停办理进一步核实身份
[填空题]个人客户的有效身份证件包括居民身份证、（）、（）、（）、武装警察身份证、港澳往来内地通行证、台湾来往大陆通行证；单位客户的有效证件包括（）、组织机构代码证，并附加（）。
[单项选择]甲客户的阳光卡遗失，到光大银行办理挂失手续，但核查身份证件时，发现甲客户的身份信息为“身份证号码存在但与姓名不匹配”，柜员应采取以下方式处理（）。
A. 立即在核心系统办理挂失
B. 请甲客户区户口所在地提供身份证明后办理挂失
C. 使用二代证鉴别仪鉴别后再办理挂失
D. 拒绝办理
