更多"[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行"的相关试题:
[判断题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料，金融机构应当履行保密义务。（ ）
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
[单选题]依据人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》 ，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（ ） 。
A.最终责任
B. B 监督责任
C. C 实施责任
D. D 全部
[简答题]金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.检查证
C.执法证
D.身份证
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
