更多"联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）"的相关试题:
[多项选择]联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括（）。
A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 身份证性别是否与客户本人一致
D. 身份证照片是否与客户本人头像一致
[多项选择]当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。
A. 居民户口簿
B. 护照
C. 社保卡
D. 机动车驾驶证
[判断题]在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。
[单项选择]营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
A. 不得随意拒绝为客户办理业务
B. 应拒绝为客户办理业务
C. 应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
D. 让客户提供担保人
[单项选择]营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）
A. 向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B. 请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。
[单项选择]操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。
A. 应验证密码
B. 无需验证密码
C. 以上均可
[单项选择]中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时，必须出示本人身份证件。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]取款（）以上需要客户出示身份证件的，交易局要按规定查验身份证件，进行联网核查。
A. 5000元
B. 1万元
C. 5万元
D. 以上都不是
[单项选择]汇往邮政联网网点的按址汇款兑付可在全国联网网点通兑，客户取款时必须出示收款人有效实名证件。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对于高校在读学生，当身份证联网核查结果不一致且无法判别其身份证真伪时，营业机构可要求其出示本人（）核对。
A. 社保卡
B. 学生证
C. 学生社团证明
D. 兼职单位工作证
[多项选择]联网核查进一步核实时，要求客户出示居民户口簿佐证，证明确属真实证件的，营业网点的凭证包括（）。
A. 身份证复印件
B. 联网核查内通凭证
C. 单位工作证明
D. 户口簿复印件
[不定项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[多项选择]在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A. 居民户口簿
B. 机动驾驶证
C. 护照
D. 户籍所在地公安机关出具的回执
[单项选择]申请办理“阳光理财通”的客户需出示本人有效身份证件和阳光卡。营业网点低柜柜员必须对申请人身份的真实性、合法性进行严格审核，通过核心系统调用（）交易，查询客户资产情况是否符合办理条件。
A. “5898客户资产余额查询”
B. “3201卡账户查询”
C. “1505活期主账户历史查询”
D. “0204对私客户信息查询”
[单项选择]客户提货价值大于（）元（按提货时点价格计算）时需出示本人有效身份证件原件。
A. 10000
B. 50000
C. 100000
D. 200000
[单项选择]邮政储蓄客户持卡或存折，凭密码可在省内任一联网网点，查询本人账户作为转出账户的预约转账约定情况。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]邮政储蓄客户持卡或存折，凭密码可在全国任一联网网点，查询本人账户作为转出账户的预约转账约定情况。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]联网核查中要求出示核查证件并留存复印件（）。
A. 更改支控方式
B. 换折
C. 存折重写磁
D. 修改通兑方式
[单项选择]客户持单位结算卡在营业网点柜面取款（包括委托代理取款）金额超过（）（含），取款人须出示本人有效身份证件（委托代理取款的，须同时出示持卡人有效身份证件）。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 1万元
