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[简答题]柜员受理漫游汇款退汇业务应审核哪些内容？
[简答题]柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容？
[单项选择]柜员受理客户提交的现金支票，应审核支取（）是否符合账户管理和现金的管理规定。
A. 现金及用途
B. 金额
[多项选择]前台柜员受理短信缴费业务时要求客户提供以下哪些材料？（）
A. 签约短信服务的账号/卡号
B. 用于补缴欠费的扣账账户或现金
C. 《广东农村信用社（农村商业/合作银行）短信通业务申请表》
D. 企业营业执照
E. 组织机构代码证
[多项选择]漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。
A. 汇出
B. 兑付
C. 退汇
D. ABC三种
[多项选择]在企业网银柜面注册系统上线运行后，网点柜员受理客户提供的资料后，须进行如下审核（）。
A. 审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）
B. 审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致
C. 审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致
D. 审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
[多项选择]柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。
A. 申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。
B. 收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
C. 代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。
D. 客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。
[多项选择]前台柜员受理开通电话银行业务时要求个人客户提供以下哪些资料？（）
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 本人有效身份证件及复印件
D. 本人名下在农信社开立的账户（存折、卡或存单）
E. 授权委托书
[填空题]柜员受理汇出、兑付或退汇漫游汇款业务，应审核客户提交的有效（）。
[多项选择]柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.
A. 审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。
B. 通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
C. 柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。
D. 柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
[单项选择]柜员受理客户密码重置时，应要求客户提供身份证件，并严格执行联网核查，联网核查结果无法确认客户身份的，可在（）内申请密码重置。
A. 3日后2个月内
B. 当日至2个月内
C. 次日至2个月内
[多项选择]柜员受理定期一本通部分提前支取的业务应审核（）.
A. 审核定期一本通存折是否真实。
B. 存款凭条内容是否完整，姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的日期，金额，币种是否正确。
C. 审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的相关规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。
D. 凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。
[多项选择]网点负责人应审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开（销）户资料的（）。
A. 时效性
B. 完整性
C. 合规性
D. 真实性
[简答题]柜台受理客户提交的现金支票，柜员对支票的哪些事项进行重点审查？
[简答题]柜台受理客户提交的转帐支票，柜员应对支票的哪些事项进行重点审查？
[单项选择]下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中，说法错误的是（）。
A. 漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。
B. 汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
C. 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
D. 款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。
[多项选择]柜员受理客户提交的现金及“现金缴款单”，审核（）。
A. 账号
B. 户名
C. 大小写金额
D. 他所账号
E. 现金实物与现金缴款单金额是否相符
[多项选择]柜员受理客户交存的现金和现金收款凭证后，操作程序包括：（）.
A. 审查凭证
B. 点清现金
C. 交易处理
D. 签章
