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[多项选择]符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
A. 列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B. 列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C. 列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D. 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
[多项选择]符合下列情况之一的，开户行应终止与客户签订的《协议》（）
A. 客户申请撤销集中支付结算业务
B. 集中支付结算业务所指定的账户撤销
C. 因客户原因造成不符合资信条件的
D. 客户有违反法律法规及监管规定行为的
[多项选择]符合下列条件之一的情况，为一级基坑（）
A. 开挖深度大于10m
B. 重要工程或支护结构做主体结构的一部分
C. 与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
D. 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要保护的基坑
[多项选择]具备集团客户特征，但存在（）情况之一的集团客户，可不纳入集团客户管理范围。
A. 控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，如果控制方与被控制方不存在关联交易，可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理
B. 集团成员在农业银行信用50%以上已形成不良，或已全部移交资产处置部门的
C. 只有一家成员与农业银行有信贷关系的（实行统贷统还融资模式的集团客户除外）
D. 农业银行仅提供低风险信贷业务的
[多项选择]护凡符合（）情况之一的，可设置路侧护栏。
A. 高速公路或汽车专用一级公路在距离土路肩宽边缘1m范围内存在为现货障碍物时
B. 道路纵坡大于4％的下坡路段
C. 路面结冰、积雪严重路段
D. 多雾地区
[多项选择]满足下列条件之一的个人客户，即符合建设银行高资产净值客户标准：（）
A. 单笔认购理财产品不少于100万元人民币；
B. 认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，且能够提供相关证明；
C. 个人收入在最近三年每年超过10万元人民币或者家庭合计收入在最近三年每年超过30万元人民币，且能够提供相关证明。
D. 个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年每年超过30万元人民币，且能够提供相关证明
[多项选择]对于以保全为目的的借新还旧贷款必须符合下列情况之一。（）
A. 原贷款法律手续不完善或时效即将过期，不重新办理贷款手续，无法保全贷款的
B. 原贷款担保不足值，不重新办理贷款手续肯定会造成贷款损失的
C. 原贷款债权人因借款人转制等原因出现变化，不重新办理贷款手续可能造成我行债权“悬空”的
D. 办理借新还旧时点无欠息
[多项选择]压力容器的失效是指符合下列（）三种情况之一的现象。
A. 完全失去原定的功能
B. 已达不到规定的额定热效率
C. 虽还能运行，但已部分失去原有的功能或不能良好地达到原定的功能。
D. 虽还能运行，但已严重损伤而危及安全性，使可靠性降低。
[多项选择]客户发生（）情况之一，应及时调减最高综合授信额度。
A. 经营环境发生重大变化，新颁布的法律、法规可能对其产生重大负面影响。
B. 信用等级下降。
C. 面临重大诉讼事项（诉讼金额超过客户净资产30％）。
D. 主要产品供不应求，需要扩大生产经营规模。
[多项选择]遇到下列（）情况之一者，保安电源应由客户自备：
A. 在正常情况下，停电会带来很大损失的
B. 在电力系统瓦解或不可抗力造成供电中断时，仍需保证供电；
C. 客户自备电源不从电力系统供给更为经济合理
D. 停电会造成设备损坏的
[多项选择]存在以下情况之一的，直接列为旅游行业退出类客户（）。
A. 不符合国家产业政策和当地政府旅游规划的项目
B. 旅游景区质量等级被旅游景区质量等级评定委员会取消或下调为2A级及以下
C. 有不良贷款余额
D. 过度开发、景区保护和安全措施不当
[多项选择]客户在ATM交易时，有下列情况之一的拒绝交易（）.
A. 卡已撤消
B. 账户止付
C. 账户可用余额不足
D. 废卡
[多项选择]出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的；
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
[多项选择]符合（）下列情况之一的，评价审查人可发起行业属性调整申请，并由一级分行授信部门进行审定确认。
A. 客户行业属性尚未经过信用等级有权行审定的
B. 未评级客户或已评级客户信用等级有效期内，客户主要经济活动（或主营业务）发生较大变化，按相关标准需对客户行业属性进行调整的
C. 信用等级有效期内，客户主要经济活动（或主营业务）未发生变化，但评价审查人有充分理由认为原客户行业属性认定错误的
D. 客户所在行业不符合我行信贷政策
[多项选择]除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源（）。
A. 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑
B. 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑
C. 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑
D. 入住率达到65%以上的住宅小区
E. 利用可再生能源发电地区的建筑
[多项选择]总农行根据市场与客户变化情况，每年对不符合（）客户标准的外资银行进行及时调整。
A. 核心代理行
B. 重点代理行
C. 一般代理行
D. 成长代理行
[多项选择]对个人客户综合授信贷款客户发生下列情况之一的，申报行应及时调减贷款额度直至取消全部贷款额度（）。
A. 客户未按合同约定用途使用借款
B. 客户涉及重大诉讼或仲裁；
C. 客户涉嫌刑事犯罪，或客户财产被查封或扣押
D. 客户经营状况发生重大困难或财务状况发生重大不利变化
[填空题]普通柜员的职责之一是发现客户（），做好客户（），在个人业务顾问忙碌不能及时接收推荐客户情况下做好销售工作。
[多项选择]有下列任何情况之一的，银行应当拒绝客户进入保管箱库房开箱（）。
A. 客户身份识别方式不符。租用人租金或其他费用未按约足额缴纳。
B. 银行接到租用人死亡、失踪、丧失民事行为能力的通知但尚未确定合法继承人或法定（指定）代理人
C. 银行为保护自身、租用人或第三方利益所必须的特殊情况时
D. 保管箱被有关部门依法查封。
