更多"客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。"的相关试题:
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的系统管理功能有（）。
A. 用户管理
B. 权限管理
C. 公告管理
D. 名单导入
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的功能有（）。
A. 自动评级
B. 评级调整
C. 报表管理
D. 系统管理
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的自动评级功能有（）。
A. 新增账户评级
B. 存量账户评级
C. 到期重新评级
D. 持续期评级
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的报表管理功能有（）。
A. 报表查询
B. 打印
C. 参数设置
D. 名单导入
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。
A. 现金管理
B. 银行卡
C. 单折
D. 客户信息
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，其余所有对公和个人存款账户的评级时间为（）天。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+4
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。
A. T+7
B. T+8
C. T+9
D. T+10
[多项选择]各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
[多项选择]客户风险等级分类原则（）.
A. 审慎分类
B. 差别管理
C. 适时调整
D. 严格保密
[多项选择]下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
[多项选择]山东省农村信用社网上银行系统一期主要实现哪些功能？（）
A. 个人网银的银行卡账户查询
B. 存款管理及行内转账
C. 企业网银的账户查询及电子汇票
D. 网银互联
[单项选择]反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。
A. 2007年8月1日
B. 2007年3月1日
C. 2009年6月1日
D. 2006年1月1日
[单项选择]各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（）保存。
A. 3
B. 5
C. 15
D. 永久
[多项选择]重要空白凭证管理系统一期功能优化程序上线后，在“票据管理”操作中，系统设有（）功能。
A. 查询本柜员已出售凭证功能
B. 领用凭证功能
C. 领用解除功能
D. 凭证注销功能
E. 支票明细查询功能
[单项选择]风险评估的目的：应用规范、动态、系统的方法去（）企业安全生产过程中的风险，制定风险控制措施，实现风险的超前控制，把风险降低到可接受程度。
A. 判断及评估
B. 认识及评估
C. 识别及评估
D. 识别及判定
