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[多项选择]严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。
A. 本人
B. 主管
C. 下属
D. 其他柜员
[简答题]他行转入资金，开立定期存款账户时，应通过哪个内部账户过渡？
[单项选择]客户想通过网上银行将自己名下的账户的资金向本行他人账户转账或向他行账户汇款，应自行在网银上进行（）申请。
A. 同名互转
B. 对外转账
C. 理财通卡转账
D. 不需要
[单项选择]外汇储蓄账户本人账户间资金境内划转，（）。
A. 无需证件可直接办理
B. 凭本人身份证件办理
C. 凭交易凭证办理
D. 凭本人身份证件办理和交易凭证办理
[填空题]所有代付业务的资金须先从（）结算账户转入专用过渡户，再从专用过渡户转入（）账户。
[单项选择]本人外汇储蓄存款账户与其直系亲属账户间的资金（）划转，凭（）办理。
A. 可以，双方有效身份证件
B. 不可以，双方有效身份证件、直系亲属关系证明
C. 可以，双方有效身份证件、直系亲属关系证明
D. 不可以，双方有效身份证件
[单项选择]（）即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务，通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系，履行客户交易结算资金出纳和保管职责。
A. 托收业务
B. 百易安
C. 鑫存管业务
D. 银证通
[判断题]银行账户的收支两条线管理要求所有支出通过支出账户结算，所有收入资金通过收入账户上划。
[单项选择]本人外汇储蓄账户间的资金划转，凭（）办理。
A. 外汇局证明
B. 公安局证明
C. 有效身份证件
D. 用途证明
[单项选择]员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 解除劳动合同
D. 撤职
[单项选择]虚增交易量或交易额是指员工通过本人或他人账户发起（）交易的现象。
A. 业务需求
B. 汇出汇款
C. 无客户真实业务需求
D. 汇入汇款
[单项选择]本人外汇储蓄账户间的资金境内划转，凭（）在银行办理。
A. 外汇管理局核准件
B. 有效身份证件
C. 银行开户时的业务凭证
D. 有交易额的真实性凭证
[多项选择]个人客户作为资金归集子账户，确认资金归集关系需本人到营业网点办理，并提交以下资料（）。
A. 本人有效身份证原件和复印件
B. 本人借记卡或个人定期存单
C. 签订《个人资金归集子账户扣款授权书》
D. 本人借记卡或个人活期结算存折
[单项选择]本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金（）划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，（）划转后结汇。
A. 可以，不可以
B. 可以，可以
C. 不可以，可以
D. 不可以，不可以
[简答题]贷款人如何通过借款人账户进行流动资金使用情况监督？
[单项选择]（）可以通过小额支付系统增加清算账户圈存资金。
A. 国家处理中心
B. 城市处理中心
C. 直接参与者
D. 商业银行分支行
[单项选择]小额支付系统通存通兑业务通存时资金（）存入收款人账户，通兑时（）扣划付款人账户资金，定时通过小额支付系统办理代理行与开户行之间的资金清算。
A. 次日、实时
B. 实时、次日
C. 次日、次日
D. 实时、实时
[单项选择]外汇储蓄账户的收支范围为（）、本人或与（）之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转。
A. 经营性外汇收付，他人
B. 非经营性外汇收付，直系亲属
C. 非经营性外汇收付，他人
D. 经营性外汇收付，直系亲属
[单项选择]本人（）与外汇储蓄账户间资金可以划转。
A. 外汇结算账户
B. 外汇资本项目账户
C. 人民币储蓄账户
D. 人民币结算账户
