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[单项选择]新增大额预警对（）预警不允许删除。
A. 大额
B. 可疑
C. 系统
D. 手工
[单项选择]对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易报告
D. 可疑交易报告
[单项选择]对于生源地国家助学贷款，只有两种账户状态允许后续放款：账户状态为正常或账户状态为（），且放款当天须还未进入还款期。
A. 冻结
B. 非应计
C. 挂失
D. 质押
[单项选择]个人整存整取外币大额存款账户不允许自动（约定）转存，其支控方式必须为凭（）支取。
A. 密码
B. 印鉴
C. 证件
D. 存款凭证
[填空题]完整的状态检修辅助决策系统包含八大业务功能，即（）、数据处理、监测预警、状态评价、状态诊断、预测评估、风险评价、（）。
[单项选择]下列哪个不是大额支付系统运行状态（）
A. 日间业务状态
B. 清算窗口
C. 日切处理
D. 营业准备
[单项选择]预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。
A. 预警主体信息
B. 预警客户信息
C. 预警信息
[填空题]对版本状态处于（）的版本，不允许被删除。
[多项选择]预警的整改状态包含（）。
A. 待整改；
B. 整改退回；
C. 已整改；
D. 整改通过；
E. 初始状态
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[多项选择]大额支付业务中异常状态有（）。
A. 发送不成功
B. 人行拒绝
C. 长时间的发送成功
D. 录入未确认
[填空题]电机连接启动，在冷状态时允许（）次，在热状态是只允许启动（）次，只有在处理事故时或启动时间不超过（）的机组可以多次启动。
[单项选择]对预警进行核实时点击“保存”按钮，预警的处理状态变为（）。
A. 待处理；
B. 未处理；
C. 处理中；
D. 已处理
[简答题]通汇行在大额支付系统什么状态下可以发送接收业务？
[判断题]大额支付系统中，经办做完退汇后往报处于“复核”状态，此时若想删除此交易，则首先需由复核柜员退回经办，然后由经办柜员删除。（）
[填空题]市州行社关注单笔金额（）万元以上的大额贷款，按月监测、预警。
[多项选择]需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。
A. 个人外汇跨境汇款交易
B. 外汇的结售汇交易
C. 外币现钞兑换
D. 国际卡收单
