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[多项选择]支付系统是中国人民银行建设开发的，用于各金融机构间资金清算的现代化支付系统，包括（）。
A. 大额实时支付系统
B. 小额批量支付系统
C. 实时清算系统
D. 支票影像交换系统
[多项选择]哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
[单项选择]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形
[单项选择]下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 长期闲置的账户突然启用
E. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
[多项选择]可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
A. 金额
B. 频率
C. 性质
D. 用途
[单项选择]严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员，由中国人民银行（市）级（不含地、市）以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对金融机构给予警告，并处以（）罚款。
A. 5万元以上10万元以下
B. 10万元以上20万元以下
C. 5万元以上50万元以下
D. 10万元以上50万元以
[填空题]加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
[填空题]加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
[多项选择]下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.
A. 企业的日常收付与企业的经营特点明显不符
B. 资金收付流向与企业经营特点明显不符
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
D. 短期内资金分散转入、集中转出
[多项选择]下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
[单项选择]商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 我行反洗钱方面规定
D. 《人民币银行结算账户管理办法》
[单项选择]可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
A. 五
B. 十
C. 十五
D. 七
[多项选择]可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 用途
[单项选择]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。
A. 扣留款项
B. 扣留人员
C. 拒绝受理
D. 及时报告
[填空题]可疑交易是指交易的（）、（）、（）、（）、性质等有异常情形的支付交易。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
