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[多项选择]办理外商人民币直接投资业务时，银行应审核境外投资者提交的（）等材料，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A. 支付命令函
B. 资金用途说明
C. 资金使用承诺书
D. 人民币银行审批件
[多项选择]法规中没有明确规定审核凭证且超过规定限额的境内机构非贸易售付汇，外汇局应审核境内机构提交的（）。
A. 书面申请
B. 合同
C. 发票
D. 税务证明
[简答题]办理境内居民个人因私购汇应审核哪些材料？
[单项选择]境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入购汇，凭（）办理。
A. 本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料（含税务凭证）
B. 本人有效身份证件和外汇局核准件
C. 外汇局核准件和有交易额的相关证明材料（含税务凭证）
D. 本人有效身份证件和雇佣合同
[单项选择]当持卡人在境内使用时，用人民币清算；当持卡人在境外使用时，用可自由兑换成外币清算，这种卡是（）。
A. 人民币卡
B. 外币卡
C. 双标识卡
D. 单币种卡
[填空题]一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
[多项选择]人民币境外直接投资是指境内机构使用人民币通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目（）等权益的行为。
A. 所有权
B. 受益权
C. 经营管理权
D. 控制权
[单项选择]银行为境内企业办理境外直接投资资金江出时，应审核（）。
A. 外汇局核准件
B. 税务主管部门税务登记凭证
C. 发展改革委的批准文件
D. 商务主管部门颁发的批准证书
[单项选择]境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人转让所购境内房产取得的人民币资金，如需购汇汇出（）。
A. 须经外汇局核准；
B. 无须经外汇局核准，可由外汇指定银行直接办理；
C. 购汇金额在等值100万美元以上的，须经外汇局核准；
D. 购汇申请人为境外法人的，须经外汇局核准。
[多项选择]境内个人“职工报酬”项目结汇超过年度总额结汇，银行应审核（）。
A. 支付凭证
B. 雇佣合同
C. 单位书面证明
D. 个人承诺函
[多项选择]境内个人超过年度总额结汇，如资金来源为赡家款，应审核（）。
A. 直系亲属关系证明
B. 境外给付人相关收入证明
C. 用途证明
D. 汇款证明
[多项选择]某境内居民一次性结汇4万美元（含），应审核下列（）单据。
A. 真实身份证明
B. 合法来源证明材料
C. 外汇局核准件
D. 结汇申请书
[填空题]特约商户可以受理人民币卡，人民币卡主要是指境内外发行的人民币银联卡，境内发行的（）在境内使用时视同人民币卡。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
A. 开立单位银行结算账户申请书。
B. 组织机构代码证。
C. 税务登记证。
D. 企业法人营业执照。
E. 相关人员的身份证件或复印件。
[单项选择]境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入购汇，（）汇出、（）存入本人外汇储蓄账户，（）按规定携出境外。
A. 不得；不得；也不得
B. 不得；但可以；也可以
C. 可以；可以；但不得
D. 可以；可以；也可以
[单项选择]境内银行收到申报主体填写的《境外汇款申请书》后，应审核哪些内容？（）
A. 申报主体是否错用了其他种类的凭证
B. 申报主体是否按填报说明填写了所有内容
C. 申报主体申报的内容是否与该笔涉外汇款业务的内容一致
D. 以上都是
[简答题]境内银行收到申报主体提交的《对外付款/承兑通知书》后，应审核哪些内容？
[单项选择]持卡人在境内预借现金每卡每日累计不得超过（）元人民币，在ATM上预借现金，每卡每日最多为（）次。
A. 2000；5
B. 3000；2
C. 2000；2
D. 5000；5
