更多"金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分"的相关试题:
[多项选择]下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
A. 某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B. 大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D. 某日王五向在美国的女友汇款2万美元
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[单项选择]下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[单项选择]下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行现金10万元人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C. 某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[多项选择]某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
A. 向境外客户汇款52万美元
B. 外币现钞1万美元结汇
C. 定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D. 将50万美元转入法院
[多项选择]各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
A. 金额；
B. 频率；
C. 流向；
D. 性质
[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[多项选择]发电企业应当向电力调度交易机构披露（）信息。
A. 发电机组基础参数
B. 机组运行检修情况
C. 机组设备改造情况
D. 火电厂燃料情况或者水电厂来水情况
[填空题]村居人民调解委员会的设立及其组成人员，应当向（）备案。
[多项选择]电力调度交易机构应当向发电企业披露（）信息。
A. 电网安全运行的主要约束条件，电网重要运行方式变化情况
B. 年度电力电量需求预测和电网年度分月负荷预测
C. 年、季、月发电量计划安排和执行情况
D. 并网发电厂机组的上网电量、年度合同电量和其他电量完成情况，发电利用小时数
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[简答题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？
[填空题]乡镇、街道人民调解委员会的设立及其组成人员，应当向（）备案。
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[单项选择]审计组审计结束后，应当向被审计领导干部及其所在单位（）征求对审计报告的意见。
A. 领导
B. 党委
C. 党委成员
D. 党委书记
[填空题]儿童入学时，学校应当查验预防接种证，发现未依照国家免疫规划受种的儿童，应当向所在地的（）或者儿童居住地承担预防接种工作的接种单位报告，及时到接种单位补种。
[单项选择]张某下班后，发现自家财产被盗，他应当向公安机关（）。
A. 报案
B. 控告
C. 举报
D. 告发
