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[单项选择]根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
A. 二十四小时，
B. 四十八小时，
C. 七天，
D. 十五天。
[简答题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
[简答题]根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
[简答题]对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
[单项选择]银行业金融机构在接管、机构重组或者被撤销清算期间，各地银行业监督管理机构可自行决定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员限制其出境。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A. 11+客户信息系统生成的16位客户号
B. 11+客户账号
C. 13+客户信息系统生成的16位客户号
D. 13+客户账号
[判断题]经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
[简答题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？
[单项选择]按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 一百美元
B. 一千美元
C. 一万美元
D. 五万美元
[单项选择]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A. 24小时
B. 48小时
C. 7天
D. 1个月
[单项选择]经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施，，临时冻结不得超过（）。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
[多项选择]中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
A. 声誉风险；
B. 法律风险；
C. 经营风险；
D. 操作风险
[多项选择]根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A. 低级
B. 初级
C. 中级
D. 高级
[单项选择]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
A. 了解客户的真实身份。
B. 了解客户的交易目的和性质。
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
[多项选择]反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存
