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[判断题]西联汇款业务，港澳台居民除了提供港澳通行证或台湾往来大陆通行证，还需提供第二身份证件进行佐证
A.正确
B.错误
[判断题] 港澳台居民可以单独使用港澳台居民居住证或港澳台居民出入境证件(包括港澳居民来往内地通行证、五年期台湾居民来往大陆通行证)办理个人账户开立、变更、撤销等业务。持港澳台居民居住证开立的账户,后续只能持港澳台居民居住证办理变更、销户;反之亦然。
A.正确
B.错误
[判断题]港澳台居民往来内地通行证
A.正确
B.错误
[判断题]对于持外国护照、港澳台通行证或居住证的个人客户，如其在填写《声明文件》中选择“仅中国内地税收居民”的，应当要求客户提供中国税务机关出具的《中国税收居民身份证明》。（）
A.正确
B.错误
[多选题]西联汇款业务特点(）
A.收款方便
B.填写方便
C.快速到达
D.随手即汇
[单选题] 西联汇款款项汇出后,收款人无需开户()分钟后即可在西联汇款公司全球任一代理网点凭身份证件和监控号码等汇款信息领取汇款。
A..3
B..5
C..10
D..15
[判断题] 在西联汇款业务中,当发汇人要求退回汇款本金和收取的手续费时,能否退回手续费由西联审核决定,待西联将手续费划回我行后,我行才能将款项退回客户。
A.正确
B.错误
[单选题] 关于代理西联汇款业务,下列说法错误的是()。
A..普通发汇的发汇人和收款人均为个人
B..快捷汇款的发汇人为个人、收款人为与西联公司签订快捷汇款协议的机构或公司
C..委托收汇业务是指收款人(委托人)可预先指定一名代理人代为办理西联收汇业务,所收汇资金直接存入收款人(委托人)指定阳光卡账户
D..发汇、收汇业务可以由他人办理
[单选题] 在办理西联汇款委托收汇业务时,代理人收汇时须持本人有效身份证件到网点办理委托收汇。单笔收汇金额在()美元以上的,代理人应同时出示委托人的有效身份证件。
A..1万
B..2万
C..3万
D..5万
[判断题] 在西联汇款业务中,若发现单边账情况(交易在我行核心系统或西联系统中一方记账成功),必须于当日内完成补交易等业务处理,不得隔日处理。
A.正确
B.错误
[判断题] 在西联汇款业务中,退汇业务分为“退回本金”、“退回本金及手续费”、“退回手续费”三种。
A.正确
B.错误
[多选题] 西联汇款退汇业务分为()。
A..退回本金
B..退回手续费
C..退回本金及手续费
D..退回本金及部分手续费
[单选题] 柜员每日通过“8598清算结果查询”交易打印的错账信息、填写的《西联汇款业务查询查复单》、向西联客服中心查询“对账/清算问题”的《特殊业务处理申请单》及柜员填写的情况说明书复印件(须经柜台经理签字),应单独打码、单独码放,作为其他单据随传票送至后督人员监督检查。后督监督完毕后返回至网点,相关单据由网点专夹保管()年。
A..1
B..2
C..3
D..5
[判断题] 西联汇款业务日终,网点柜员须通过“8575我方发汇查询”和“8576我方收汇查询”交易查询当日收、发汇交易笔数,并与当日业务单据进行逐笔核对,若发现系统当日收、发汇交易笔数与业务单据不符,须于当日查明原因进行特殊业务处理,勾兑清单由柜员和柜台经理双人签字后留档备查。
A.正确
B.错误
