[多选题]境内外分支机构需要与网络金融机构或代理行客户的分行(位于全面制裁国家和地区的除外)开展合作时,应满足( )要求。
A.如其总部已经准入,应按照准入类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。
B.如其总部未经准入,先向总行申请办理总部准入,再向总行申请网络金融机构或代理行客户的分行准入,按照准入的类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。
C.如其总部未经准入,先向总行申请办理总部准入,然后按照准入的类型(网络金融机构/代理行客户)与其分行开展相关合作。
D.对于总行决定终止网络金融机构、代理行客户关系的,境内外分支机构应按照总行要求及时取消密押或终止业务合作。

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[单选题]我行在新增网络金融机构和代理行客户前,应先对其开展准入尽职调查,以( )明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的的职责。
A.公文方式
B.现场访谈
C.书面方式
D.电话会议

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[判断题]外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货

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[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
A.董事会
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.其他高级管理层

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[多选题]农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在（）的职责。
A.客户身份识别
B.分成比例
C.客户身份资料
D.交易记录保存方面

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[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当就对方做好哪些准备工作（）。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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[判断题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构发放银团贷款时，牵头行（代理行）代理其他参加行发放的贷款纳入委托贷款核算。
A.正确
B.错误

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[判断题]货币经纪公司可以向境内外金融机构提供经纪服务，也可以从事金融产品的自营业务。（）
A.正确
B.错误

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[判断题]农合机构法人客户授信办法所称的法人客户不包括银行金融机构和非银行金融机构等金融同业客户。
A.正确
B.错误

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[判断题]标准适用于于中国人民共和国境内外所有银行业金融机构金融消费者投诉统计、分析、报送和管理等工作。
A.正确
B.错误

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[判断题]本标准适用于中国人民共和国境内外的所有银行业金融机构金融消费者投诉统计、分析、报送和管理等工作。
A.正确
B.错误

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[单选题]现金整点业务委托他行代理的金融机构，采取代理行后台清分与记录存储方式的，记录网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向代理行提出检索要求，代理行在( )个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
A.1
B.2
C.3

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