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[多项选择]下列关于银行工作人员利用工作便利取得客户资料、证书，引发客户资金风险的处置，说法正确的是（）。
A. 各级行电子银行部门应加强对电子银行从业人员的职业道德教育和管理，发现问题应立即责令其离岗并追索丢失资料
B. 各级行要尽快通知客户更换账户支付密码，按管理权限和规定对资金进行解冻
C. 必要时可通过保卫部门向公安机关报案，控制犯罪嫌疑人，同时配合公安机关开展调查取证工作及时侦破案件
D. 对利用工作便利取得客户资料、证书的工作人员应立即予以开除，并尽量避免媒体炒作。
[单项选择]根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便利为亲属、朋友（）的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。
A. 投资或担任高级管理职务
B. 投资或任职
C. 介绍
D. 任职
[多项选择]员工不得利用本职工作的便利，为（）营利活动提供便利。
A. 配偶
B. 子女
C. 亲友
D. 同学
[单项选择]2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。
A. 挪用客户资金罪
B. 挪用公款罪
C. 挪用资金罪
D. 渎职罪
[判断题]商业银行工作人员利用职务的便利、贪污、挪用、侵占本行或客户资金，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。220、
[单项选择]银行从业人员不得利用本职工作的便利，以明显优于或低于普通金融消费者的条件与其所在机构进行交易。
A. 正确
B. 错误
[判断题]银行业监督管理机构工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利牟取不正当的利益，但可以在金融机构等企业中兼任职务。
[多项选择]员工不得利用本职工作的影响，违规干预（）等正常银行业务活动。
A. 贷款审批
B. 资产处置
C. 人事安排
D. 商业广告
E. 集中采购
[判断题]商业银行工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂发放贷款或者提供担保造成损失的，应承担全部或者部分赔偿责任。219、
[单项选择]商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占客户资金不构成犯罪的，应当给予（）处分。
A. 行政
B. 纪律
C. 刑事
D. 党纪
[简答题]商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究什么责任？尚不构成犯罪的，应当给予什么处分？
[简答题]银行员工利用职务之便，挪用客户资金炒股，应该对其如何处理？
[多项选择]建设银行员工行为规范中对员工工作纪律的要求包括（）。
A. 依法合规
B. 遵章守纪
C. 廉洁从业
D. 服从大局
E. 爱岗敬业
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在五千元以上或者币量在五百张（枚）以上的，应予立案追诉刑事责任.
[填空题]《刑法修正案（五）》规定，银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的，在量刑上应（）。
[判断题]对于贪污、挪用银行资金或财产，利用职务上的便利索取、收受贿赂等违法违纪违规行为，严格按照《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》进行处理。
[单项选择]《中国邮政储蓄银行员工守则》适用于邮储银行全体从业人员，包括在邮储银行岗位工作的劳务派遣用工。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]根据邮储银行相关规定，员工连续工作满（）年以上，享受年休假
A. 100%
B. 200%
C. 300%
D. 400%
[单项选择]（）业务是指华夏银行根据客户或国外银行的委托，利用华夏银行代理行网络和银行信用，通过银行间资金清算服务，为客户提供清偿其国际间债权债务关系的业务。
A. 国际清算
B. 国际结算
C. SWIFT
D. BOLERO
