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[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
[多项选择]按照中国人民银行单位存款管理办法规定，哪些资金不得做为单位定期存款存入金融机构？（）
A. 财政预算外资金
B. 银行贷款
C. 住房基金
D. 预算内资金
E. 粮食风险基金补贴款
[多项选择]根据银监会《电子银行业务管理办法》的有关规定，金融机构对电子银行的重要设施设备和数据，应采取哪些适当的保护措施？（）
A. 有形场所的物理安全控制，必须符合国家有关法律法规和安全标准的要求；
B. 以开放型网络为媒介的电子银行系统，应合理设置和使用安全产品与技术，确保电子银行有足够的反攻击、防病毒和入侵防护的能力；
C. 建立重要设施、设备的日志文件管理制度，如实记录并妥善保管相关记录；
D. 对重要技术参数，应严格控制接触权限，并建立相应的技术参数调整与变更机制；对电子银行管理的关键岗位和关键人员，应实行轮岗和强制性休假制度，建立严格的内部监督管理制度。
[判断题]银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价，属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。
[单项选择]《金融许可证管理办法》是为了加强金融机构的（），促进金融机构依法经营，制定本办法。
A. 市场管理；
B. 监督管理；
C. 准入管理；
D. 行政管理。
[简答题]金融机构违反《金融许可证管理办法》，有哪些行为之一的，由中国银行业监督管理委员会责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格？
[简答题]哪些金融机构有权收缴假币？哪些金融机构有权鉴定假币？
[简答题]银监会对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有哪些？
[多项选择]金融机构向中国银监会或其派出机构申请开办电子银行业务，应提交以下哪些文件、资料（）
A. 由金融机构法定代表人签署的开办电子银行业务的申请报告；
B. 拟申请的电子银行业务类型及拟开展的业务种类；
C. 电子银行业务发展规划；
D. 电子银行安全评估报告.
[多项选择]以下选项中，符合《陕西省农村合作金融机构会计印章管理办法》规定的有哪些。（）
A. 各级营业机构领取会计印章时，必须执行“双人签收领取制度”
B. 汇票专用章、本票专用章、结算专用章、假币收缴专用章和清算专用章以人民银行规定的规格和式样为准
C. 柜员可以预先在空白凭证上加盖会计业务印章备用
D. 印章销毁清单应作永久档案保管
[单项选择]银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，其中银监会监管的银行业金融机构由（）评价。
A. 属地银监局
B. 当地人民银行
C. 银监会
D. 银监会机构监管部门
[简答题]中国银监会对银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务制度有哪些调整和完善？
[多项选择]金融机构开展跨境电子银行业务，除应按照管理办法中“申请与变更”的有关规定向银监会申请外，还应当向银监会提供哪些文件资料？（）
A. 跨境电子银行服务的国家（地区），以及该国（地区）对电子银行业务管理的法律规定；
B. 跨境电子银行服务的主要对象及服务内容；
C. 未来三年跨境电子银行业务发展规模、客户规模的分析预测；
D. 跨境电子银行业务法律与合规性分析。
[多项选择]银行业金融机构、其他单位和个人对银监会及其派出机构作出的行政处罚，享有以下权利（）。
A. 陈述权与申辩权
B. 依法申请行政复议或者提起行政诉讼
C. 依法提出赔偿要求
[简答题]哪些款项不得作为单位定期存款存入金融机构？
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
[多项选择]金融机构增加或变更需要审批的电子银行业务类型，应向银监会报送哪些文件和资料？（）
A. 由金融机构法定代表人签署的增加或变更业务类型的申请
B. 拟增加或变更业务类型的定义、操作流程、风险特征和防范措施
C. 有关管理规章制度
D. 申请单位联系人以及联系电话、传真、电子邮件信箱等联系方式
