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[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[多项选择]在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）
A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
[简答题]收单机构与特约商户签订的书面协议应包括哪些内容？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
[多项选择]B2C特约单位交易双方以下哪些说法是错误的（）.
A. 买方是企业，卖方是企业
B. 买方是个人，卖方是企业
C. 买方是个人，卖方是个人
D. 买方式个人，卖方是政府
[多项选择]以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。
A. 未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
[简答题]根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定，特约商户出现哪些情况，收单社（行）应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施？
[简答题]金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
[多项选择]特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的（）。
A. 持卡人在支付货款时因银行卡内可用余额不足，采用部分金额刷卡，其余部分支付现金的方法；
B. 应持卡人要求，使用多张信用卡支付一件商品的款项；
C. 持卡人坚持要求退货时退现钞，商户为避免争执，退还了持卡人现钞；
D. 收银员发现受理的银行卡背面没有持卡人的签名，当场要求持卡人先在银行卡签名栏签名后再使用。
[多项选择]为保障网点柜台工作正常运转，运营主管应密切关注柜员的排班情况，应采取以下哪些具体措施。（）
A. 密切关注客户流量
B. 进行弹性排班
C. 缓解客户排队情况
D. 调节柜员休息时间
[多项选择]收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A. 套现
B. 洗钱
C. 期诈
D. 移机
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[多项选择]分析核医学影像时，要密切联系哪些情况（）。
A. 核物理知识
B. 生理解剖学知识
C. 临床所见
D. 病史资料
E. 射线能量高低
[简答题]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
[多项选择]特约商户出现下列哪些情形时，收单联社应立即终止商户的银联卡交易，收回全部终端设备，并单方面无条件终止协议。（）
A. 洗单
B. 套现
C. 侧录
D. 不仔细核对签名
[多项选择]下列哪些交易有反交易（）？
A. 凭证入库
B. 凭证调出
C. 凭证付出
D. 凭证转待销毁
E. 凭证出售
F. ATM吞卡清卡
[单项选择]预授权类交易只有进行（）操作，特约商户才能收到交易款项。
A. 预授权
B. 预授权撤销
C. 预授权完成
D. 预授权完成撤销
