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[简答题]建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
[多项选择]中国建设银行个人住房贷款操作规程适用于建设银行各级分支机构办理的个人住房贷款业务，包括（）等
A. 个人住房贷款
B. 个人商业用房贷款
C. 个人再交易住房贷款
D. 个人黄金质押贷款
E. 个人支农贷款
[多项选择]金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）
A. 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B. 了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
[多项选择]建总发〔2011〕168号印发的操作规程适用于中国建设银行各级分支机构办理的个人住房贷款业务，包括（）
A. 个人住房贷款
B. 个人商业用房贷款
C. 个人再交易住房贷款
[简答题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
[简答题]我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
[单项选择]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 预留印鉴
B. 有效身份证件
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[多项选择]机构客户建立客户资料的业务受理机构客户申请建立客户资料，需填写“登记表”（一式二联），提供（）。
A. 组织机构代码证、企业法人营业执照（事业单位法人，社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件，
B. 法人代表授权委托书，经办人的有效身份证件原件，
C. 银行预留印章，金穗借记卡一并交柜员。
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[简答题]金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
[填空题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
