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[简答题]《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件？
[多项选择]下列身份证件符合个人存款账户实名制的有（）。
A. 居民身份证件或临时居民身份证
B. 社会保障卡
C. 护照
D. 工作证
[不定项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]按照《个人存款实名制规定》，外国边民的实名身份证件为（）。
A. 居民往来内地通行证
B. 来往大陆通行证
C. 户口簿
D. 边民出入境通行证
[单项选择]应严格按照实名制规定开户，对不出示本人身份证件或不使用本人身份证件上的姓名的，不得为其开立存款账户。严禁开立（）和（）。
A. 过渡账户，临时账户
B. 假名账户，匿名账户
C. 非本人账户，虚假账户
[单项选择]存款人必须持本人有效身份证件（按实名制有关规定执行）到（）柜台申请存单/折的正式挂失。
A. 原开户网点
B. 原临时挂失经办网点
C. 同城联网网点
D. 省内联网网点
[单项选择]以下不属于实名制规定的有效身份证件的是（）。
A. 武装警察身份证
B. 中国护照
C. 外国人永久居留证
D. 社会保障卡
[多项选择]在实名制下，储户在开立账户时，有效的身份证件是（）。
A. 临时身份证
B. 护照
C. 驾驶证
D. 户口簿
[多项选择]可作为存款实名制身份证件的有（）
A. 身份证
B. 工作证
C. 驾驶证
D. 外国公民护照
[单项选择]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（），使用实名。
A. 本人工作证件
B. 本人收入证明
C. 本人学历或职称证件
D. 本人身份证件
[简答题]存款人申请开立一般存款账户，除了出具其开立基本存款账户规定的证明文件外还应出具哪些证明文件？
[多项选择]已开立结算账户且在有效期内的存款人开立单位定期类存款账户需提交哪些资料（）。
A. 营业执照
B. 开户申请书
C. 法定代表人身份证明材料
D. 被授权人身份证件及授权书
[判断题]实名制车票票面标明旅客有效身份证件号码，持二代居民身份证所购车票票面还标明旅客姓名。
[单项选择]存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件．基本存款账户开户许可证，如为党．团．工会设在单位的组织机构经费，还应向开户银行出具（）.
A. 企业法人营业执照副本
B. 该单位或有关部门的批文或证明
C. 企业营业执照副本
D. 税务登记证
[单项选择]一般存款账户，应出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证及（）。
A. 结算证
B. 借款合同
C. 财政部门的证明
[单项选择]下列选项中，对邮政储蓄银行开立个人存款账户规定的说法错误的是（）。
A. 邮政储蓄机构在进一步确认存款人身份时，不认可存款人出具的工作证，学生证，介绍信等有效证件或证明文件
B. 代理他人在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件
C. 柜员在办理业务时需将证件号码所有字符（中英文）完整输入系统中
D. 在网点营业人员将护照复印件交事后监督后，要由事后人员最迟于次日持护照复印件向公安机关进行查询
[单项选择]单位客户因借款需要申请开立一般存款账户，应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和（）
A. 登记证书
B. 批文
C. 公函
D. 借款合同
[单项选择]单位客户申请开立一般存款账户，应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证，若单位客户因向开户行借款需要，还应出具（）。
A. 销售合同
B. 借款合同
C. 营业执照
D. 税务登记证
[单项选择]单位客户申请开立一般存款账户，应出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证及（）。
A. 结算证
B. 单位客户因向开户行借款需要，应出具借款合同。
C. 财政部门的证明
