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发布时间:2024-01-09 21:41:55

[多项选择]根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。
A. 名称及详细地址
B. 账号或证件号码(现金汇款,无账号时)
C. 邮编

更多"根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国"的相关试题:

[多项选择]汇出汇款是根据汇款人的申请,将款项汇给指定收款人的业务,汇出银行应当()。
A. 审核汇款申请书
B. 发出汇款电文后,扣客户汇款资金并收费
C. 汇出汇款后,办理国际收支统计申报
D. 汇出汇款后,妥善保管相关业务档案
[填空题]柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务,可受理()的申请办理兑付业务,只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。
[多项选择]对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇款人应该提供()。
A. 汇款修改申请书
B. 机构客户应加盖预留印鉴
C. 个人客户应出示身份证件
D. 购汇申请书
[单项选择]国际结算业务中受汇款人委托将资金汇出的银行叫().
A. 托收行
B. 提出行
C. 汇出行
D. 解付行
[多项选择]汇款人在联网网点办理汇款后,可由汇款人本人凭汇款收据和有效身份证件办理改汇业务有()。
A. 按址汇款
B. 密码汇款
C. 入帐汇款
D. 网上汇款
[单项选择]漫游汇款与传统的个人汇款业务最大的区别是汇款人不需要指定()。
A. 汇入行
B. 汇出行
C. 开户行
D. 往账行
[单项选择]根据国际规定,国际航行船舶船员的鼠疫、霍乱和黄热病的预防接种有效期分别为()。
A. 6个月/1年/8年
B. 6个月/1年/10年
C. 6个月/6月/8年
D. 6个月/6月/10年
[判断题]对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人不得提出对汇款内容进行修改。
[多项选择]办理漫游汇款汇出业务时,若汇款人或收款人名称中的生僻字在柜员终端的字库中不存在,()。
A. 应使用汉语拼音小写注明该字标准普通话发音
B. 应使用汉语拼音大写注明该字标准普通话发音
C. 应使用其他汉字代替,并在“附言”中说明
D. 在“附言”中对该字结构予以说明
[多项选择]外汇汇款业务个人汇款人向农业银行申请办理人民币购汇汇出汇款,应填写()。
A. 汇出汇款申请书
B. 购买外汇申请书
C. 居民个人购买外汇申请书
D. 涉外收入申报单
[单项选择]跨境人民币结算是指建设银行根据有关规定为企业提供以()作为跨境结算货币的国际结算业务。
A. 人民币
B. 美元
C. 欧元
D. 日元
[多项选择]根据《中国农业银行外汇风险管理暂行规定》(农银发[2006]230号)规定,各级行的国际业务部门在对外汇业务和外汇产品进行汇率风险管理时,需首先识别业务和产品中的各类风险,其中包括()。
A. 风险的类型
B. 风险承担主体
C. 风险暴露数量
D. 风险暴露期限
[单项选择]柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 50000元
[单项选择]根据《1989年国际救助公约》的规定,船长有权代表船舶所有人签订救助合同,有权代表船上财产所有人签订救助合同()。
A. 船长
B. 船舶所有人
C. 船长和船舶所有人
D. 船上所有人员和船舶所有人
[简答题]汇款申请书是经办行办理汇出汇款业务的基本依据,是经办行与汇款人的责任契约。汇款申请书必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书审核要点有哪些?
[判断题]山东省农村信用社制度规定,办理汇兑汇出业务时,汇款人有关信息是汇兑凭证上必须记载事项。柜员办理汇兑汇出业务时,必须根据电汇凭证记载信息录入,不得随意以内部户名称、账号、其他符号代替。
[单项选择]根据《1989年国际救助公约》规定,每一救助船的所有人、船长及其他工作人员之间的报酬分配应根据()。
A. 法院地法律加以确定
B. 船旗国法律加以确定
C. 该公约的规定加以确定
D. 由船长或船舶所有人加以确定
[多项选择]根据《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》规定,以下说法表述错误的有()。
A. 解付银行是指收到款项后将收入款项借记收款人账户的银行
B. 申报主体是指通过境内银行办理涉外收付款业务的所有非银行机构
C. 核销专用信息是指核销主体填写的仅用于进出口核销的信息
D. 数据接口规范是指由外汇局统一制定,供银行开发接口程序时使用的一种数据标准
[单项选择]根据《1989年国际救助公约》规定,获得救助船舶的所有人,应尽力保证在,货物所有人对向其提出的赔偿,包括利息和诉讼费用在内,提供满意担保()。
A. 被救财产到达安全地点之前
B. 被救财产转交给他时
C. 货物释放前
D. 船舶所有人将货物交与收货人时

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