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[单项选择]上海银行借记卡ATM转账交易的转出金额单笔或每日累计不得超过()万元人民币。
A. 2万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[单项选择]农民工银行卡支取业务单笔或日累计最高限额应在人民币()元以下,每日取现次数应在()次以内。
A. 5000,3
B. 10000,3
C. 5000,5
D. 10000,5
[单项选择]存款人申请单笔或日累计支取现金人民币()以上的,应请其至少提前一天以电话等方式向信用社进行预约。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
[单项选择]存款人申请单笔或日累计支取现金人民币()以上的,应请其至少提前一天以电话等方式向信用社进行预约,以便准备现金。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
[单项选择]齐鲁乡情卡和信通锦绣前程卡跨市地单笔/累计取款限额均()元。每卡每日累计最高限额各()元(含)人民币。
A. 5万,5万
B. 5万,1万
C. 1万,1万
D. 1万,5万
[单项选择]齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币(),锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币()。
A. 5000元(含),10000元(含)
B. 10000元(含),10000元(含)
C. 10000元(含),5000元(含)
D. 5000元(不含),5000元(不含)
[单项选择]持卡人持锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每卡每日单笔、累计最高限额均为人民币()万元.
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]持卡人持齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每卡每日单笔、累计最高限额均为人民币()万元。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]基本账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上,专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在()万元以上,由支行分管行长负责审批。
A. 50,50
B. 100,50
C. 200,100
D. 200,200
[单项选择]ATM、电话银行转账转出单笔和当日累计的最高限额都不能超过人民币()万元。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A. 5、1
B. 20、1
C. 20、10
D. 10、20
[判断题]金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
[单项选择]对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,应及时上报。
A. 100万;20万
B. 50万;20万
C. 200万;20万
D. 100万;10万
[单项选择]当日单笔或者累计人民币交易()万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。
A. 500万元、20万美元
B. 100万元、20万美元
C. 200万元、20万美元
D. 500万元、5万美元
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
A. 5万元、1万美元
B. 50万元、2万美元
C. 20万元、1万美元
D. 20万元、5万美元