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[判断题]单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。
[单项选择]年满（）岁的中国公民必须使用身份证开立账户。
A. 16岁
B. 18岁
C. 20岁
[填空题]外国公民在开立个人银行账户时应出具的有效证件为（）或（）．
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）
A. 收单行、交易行
B. 收单行、发卡行
C. 交易行、发卡行
D. 交易行、收单行
[单项选择]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B. 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D. 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[多项选择]对新开立账户的客户的基本信息，一定要在开立账户时在DCC系统中详尽地录入客户的基本信息，包括（），避免日后再次进行补充。
A. 性别
B. 国籍
C. 身份证明文件的种类
D. 号码
[单项选择]A公司申请开立基本账户，网点3月1日于ABIS系统中开立账户，人民银行于3月5日核准开立，则A公司从（）可用该账户付款。
A. 3月1日起
B. 3月4日起
C. 3月5日起
D. 3月8日起
[判断题]对于收款人未在工商银行开立账户的，不得通过农信银支付清算系统办理汇兑业务。
[多项选择]开立基金账户时首次开立TA账户的须录入（）。
A. TA代码
B. TA账号
C. 多渠道标志选0
D. 多渠道标志选1
[单项选择]存款人需要在异地开立个人银行结算账户，应出具在（）开立账户所需的证明文件。
A. 住所地
B. 经营地
C. 存款地
D. 注册地
[单项选择]存款人申请开立账户时，应将（）作为开立个人账户的首要证件，以保证开户源头证件的唯一性。
A. 存款人身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 驾驶证
[单项选择]境内公司在境外首次发行股票上市，可以凭境外上市登记证明到外汇指定银行开立境内专用账户，开立账户数量最多为（）个。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]开立账户不需要中国人民银行核准的结算账户是（）。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）
C. 预算单位专用存款账户
D. 一般存款账户
[单项选择]假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。
A. 路支行行长
B. 分行行长室
C. 总行行长室
D. 会计主管
[单项选择]客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]在中国境外开立账户的（），应当直接向国家外汇管理局或其分支局申报其通过境外账户与非中国居民发生的交易及账户余额。
A. 中国非金融机构
B. 中资企业
C. 外商投资资企业
D. 金融机构
[单项选择]A公司申请开立一般账户，网点3月1日于ABIS系统中开立账户，3月2日于人行备案，则A公司从（）可用该账户付款。
A. 3月1日起
B. 3月4日起
C. 3月5日起
D. 3月8日起
[填空题]严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
