更多"[单选题]全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公"的相关试题:
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[简答题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报，接受举报的机关应当对( )保密。
A. 被举报人
B.被举报单位
C.举报人
D.举报内容
[单选题]全系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰,以下不属于的是（）
A..主动发现并及时报告重大洗钱线索；
B..协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件；
C..防范或遏止相关犯罪行为；
D..日常反洗钱工作
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
[单选题]全系统要建立反洗钱（）机制，对主动发现并报送重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工，要按照相关规定给予奖励。
A.、奖惩
B.、奖励
C.、惩罚
D.、罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全系统要主动开展面向社会公众的反洗钱宣传活动，履行反洗钱社会责任。
A.、主动
B.、被动
C.、消极
D.、自动
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好()监控工作。
A.、名单
B.、姓名
C.、名称
D.、清单
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。( )
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行及公安机关
[单选题]全系统()至少组织一次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A..每半年
B..每季度
C..每年
D..每两年
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定，下列不属于中国证监会履行的反洗钱工作职责的是（ ）。
A. 配合国务院反洗钱行政主管部门对证券期货经营机构实施反洗钱监管
B. 及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件
C. 制定和修改中国证券业、中国期货业等行业反洗钱相关工作指引
D. 对派出机构落实反洗钱监管工作情况进行考评，对中国证券业协会、中国期货业协会落实反洗钱工作进行指导
