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发布时间:2024-04-26 13:14:39

[多选题]办理以下哪些业务,需要先查询是否属于关注名单客户? 厦国银发〔2018〕86号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法补充规定》的通知
A.个人结汇业务
B.个人购汇业务
C.个人外汇划转业务
D.个人外币现钞存取业务

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[多选题]预授权交易可以办理以下哪些业务
A.预授权申请
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[多选题]在自动取款机上可以办理以下哪些业务?( )
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B.转账
C.查询
D.修改密码
E.IC卡圈存
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息( )
A.开立个人银行账户
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[多选题]外币智能存款业务可通过网银办理以下哪些业务( ) 厦国银发〔2019〕93号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币智能存款”现金管理产品增值服务管理办法补充规定》的通知
A.存款存入
B.提前支取
C.开立存单申请
D.平台转让
[多选题]“稽查案件处理—稽查案件审理结果处理”可以办理以下哪些业务:
A.税务处理决定书
B.税务行政处罚决定书
C.税务处理决定情况表
D.税务行政处罚情况表
E.稽查局集体审理会议纪要
[多选题]外交人员凭外交人员证件办理以下哪些业务,金额不受限制。()
A.外币现钞存入储蓄账户
B.从外汇储蓄账户提取外币现钞
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D.非经营性购汇业务。
[多选题]通过“29303特殊转账”交易办理以下哪些业务应使用分录调整表?
A.一借一贷(红字冲正)在同一计息期内发起调整
B.一借一贷(红字冲正)在不同计息期内发起调整
C.多借多贷
D.通过内部账转对公账户、个人账户、内部账(一借一贷、蓝字)
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息( )。
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[多选题]2. 未以直联方式接入小额支付系统的银行不可以办理以下哪些业务?
A. 银行本票出票业务
B. 代理兑付业务
C. 以代理方式办理银行本票出票业务
D. 代理清算
[多选题]个人外汇结算账户不得办理以下哪些( )业务
A.存入外币现钞
B.结汇
C.售汇
D.提取外币现钞
[多选题]各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息( )。 (2分)
A.票据结算业务
B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务)
C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务)
D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务
E.个人信贷业务和单位信贷业务

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