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[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。( )
A.2
B.3
C.5
D.10
[多选题]各银行机构要按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261 号）等文件要求，对存在“双异地”等情况的开户企业，加强开户意愿核实工作，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。各银行机构要健全单位开户审慎核实机制，完善开户意愿核实工作流程，避免仅通过代理人提供的所谓法定代表人（负责人）的电话方式核实企业开户意愿，要积极通过()等多种渠道搜集开户企业的联系方式，或通过协调异地分支机构上门核实等方式,确保有效开展开户意愿核实工作。
A.行内系统
B.公开资料
C.百度搜素
D.114查询
[多选题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）的要求，收单机构不得直接或变相地为（)等非法交易提供支付结算业务。
A.A:互联网赌博、色情平台，
B.B:互联网销售彩票平台
C.C:非法外汇、贵金属投资交易平台
D.D:非法证券期货类交易平台
E.E:代币发行融资及虚拟货币交易平台
[多选题]按照《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)文件要求,加强对异常开户行为的审核要求,有下列情形的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都对。
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行应当加强账户交易活动检测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其（）。
A.A.借记业务
B.B.所有业务
C.C.非柜面业务
D.D.柜面业务
[单选题]《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)文件,要求加强账户实名制管理,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.5年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[多选题]《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)中明确规定,符合以下情形( )的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.客户身份联网核查结果不一致时;
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[判断题]依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
A.正确
B.错误
[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）。
A.“涉案账户开户人”
B.“惩戒账户开户人”
C.“多人使用同一手机号码开户人”
D.以上都是
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)文件,自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立( )个Ⅰ类户
A.1
B.2
C.3
D.4
