[多选题]《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定对公客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内业务部门和所属机构，反洗钱管理部门应牵头组织相关业务部门和所属机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）
A.对公客户在本机构存在人民币结算业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户账户开立、信息变更及撤销、限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；
B.对公客户在本机构存在对公负债业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；
C.对公客户在本机构存在信贷业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等，加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等；
D.对公客户在本机构存在支付结算业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；

最新试题

• ●    期货公司应当从投资者本人的金融类资产或者年收入等方面对其财务状况进行评估，分值上限为100分。（）
• ●    根据投资者对风险的态度不同，可以将投资者分为（）。
• ●    通过分散化投资，投资者不可以分散掉（）。
• ●    无本金交割外汇远期交易一般用于实行（）国家的货币，为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的
• ●    企业管理者在为员工设定目标的时候，要注意不要（）。
• ●    往车上安装蓄电池时，应（）