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[多选题]根据人行“断卡”行动监管要求，在企业存续期间，银行应加强企业（ ）符合性动态复核。对于已无法联系的企业，按规定采取控制账户交易措施。
A.开户资格
B.实名制
C.地址
D.手机号码
[多选题]各人民银行分支机构、银行、支付机构应按照“断卡”行动方案要求，按期梳理可疑银行账户线索，及时汇总移交（ ）进行侦查打击。
A.属地人民银行
B.属地银保监会
C.公安机关
D.打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室
[单选题]根据《安徽省金融机构落实“断卡”行动实施方案》要求，对于2021年1月起新增账户，银行应每（ ）进行一次可疑败梳理排查。
A.月
B.两个月
C.季
D.半年
[多选题]信息披露监管要求银行业金融机构如实披露( )。
A.风险管理状况
B.财务会计报告
C.董事变更情况
D.其他重大事项
[多选题]“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡，包括（ ）。
A.手机卡
B.物联网卡
C.个人银行卡
D.对公账户及结算卡
E.非银行支付机构账户
[多选题]根据《安徽省金融机构落实“断卡”行动实施方案》要求，关于加大新增账户开户审核力度方面，下列选项中表述正确的有（ ）。
A.对于一次性开办两个及以上银行账户（卡）的，应加强审核并及时识别可疑行为
B.对于一年内两次以上挂失补办银行卡，应加强审核并及时识别可疑行为
C.对于一年内两次以上注销并新开办银行账户的，应加强审核并及时识别可疑行为
D.对于一年内开办两个及以上银行账户（卡）的，应加强审核并及时识别可疑行为
[多选题]商业银行违反风险分类监管要求的，银行业监督管理机构可以采取以下监管措施：
A.与董事会、高管会谈
B.引发监管建议书
C.提高拨备及监管资本要求
D.责令缓释金融资产风险
[判断题]报送数据的检查人员有EAST、PISA、1104、人行金融基础数据和人行大集中的监管报送人员。
A.正确
B.错误
[多选题]“断卡”行动中的“两卡”违法犯罪团伙指（ ）。
A.开卡团伙
B.带队团伙
C.收卡团伙
D.贩卡团伙
[单选题]“断卡”行动中，全面梳理涉“两卡”违法犯罪团伙线索，各部委分工中，工信部、（ ）负责部署运营商、银行、支付机构协助批量查询开户信息。
A.国务院联席办
B.人民银行
C.银保监会
D.商业银行
[多选题]商业银行资本充足率监管要求包括（）。
A.最低资本要求
B.储备资本和逆周期资本要求
C.系统重要性银行附加资本要求
D.第二支柱资本要求
[单选题]为满足监管要求,促进银行审慎经营,维持金融体系稳定,据以规定银行必须持有的资本称作( )。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.风险资本
[单选题]商业银行应严格按照监管部门的监管要求及本行风险管理制度，对已实施授信进行( )。
A.四级分类
B.五级分类
C.六级分类
D.风险分类
[单选题]根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（ ）。
A.30%
B.50%
C.25%
D.20%
[判断题]在市场流动性较为紧张的情况下，商业银行之间大额风险暴露突破监管要求的，银行业监督管理机构可根据实际情况采取相应监管措施。
A.正确
B.错误
[单选题]下列商业银行大额风险暴露监管要求错误的是（ ）。
A.商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的15%
B.商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%
C.商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%
D.商业银行对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露均不得超过一级资本净额的25%
