更多"[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易"的相关试题:
[单选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收.分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[单选题]人民币反洗钱专项审计应每（ ）年组织一次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。
A.中国银行业监督管理委员会
B.财政部
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局
[判断题] 银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱是由中国人民银行反洗钱监测分析中心开展的一项工作，并由各机构金融负责报送大额、可疑交易报告，有效防范和控制反洗钱活动的一种举措。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：( )
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币.外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
[单选题]关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”，以下说法正确的是（ ）
A.A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账。
B.B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号XXX），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核。
C.B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号XXX），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束。
D.D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作。
[多选题]以下关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”说法正确的是（ ）
A.A.触发预警的业务均由业务归属机构完成审核。
B.B.对于初审无法判断的业务（疑似），才需要进行终审。终审由业务归属机构根据尽职调查结果或分行法律合规部门的终审意见，通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成。
C.C.初审由总中心完成，初审的结果包括排除预警和确认预警。
D.D.经过总中心初审，可以较大程度的排除系统误判情况。
[判断题]CIPS来账，大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]客户申请开立人民币单位银行结算账户，（ ）应严格落实反洗钱和账户实名制要求，开展客户身份识别和尽职调查工作。
A.内勤行长
B.客户经理
C.管户经理
D.网点负责人
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易之一？（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D.单笔或者当日累计人民币交易25万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为？
[多选题] 履行客户身份识别时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.
履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
